日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：603366 股票简称：日出东方公告编号：临2012-001

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议于2012年5月31日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月21日已电子邮件和电话通知方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事7名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《2011年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2011年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

　　以公司发行后总股本40，000万股为基数，每10股派发现金红利 3.50元（含税），共计派发140，000，000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

　　公司2011 年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《修改<公司章程草案>的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于聘任焦青太、陈尚开为公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　十、审议通过《关于对外投资的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　详见《日出东方太阳能股份有限公司关于对外投资公告》公告编号：临2012-002号

　　十一、审议通过《关于审核相关制度的议案》

　　（一）《日出东方太阳能股份有限公司内幕信息保密制度》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（二）《日出东方太阳能股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（三）《日出东方太阳能股份有限公司机构调研接待工作管理办法》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　（四）《日出东方太阳能股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　二○一二年六月一日

　　股票代码：603366 股票简称：日出东方公告编号：临2012-002

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　关于对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：“广东日出东方空气能有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准）

　　2、投资总额和比例：人民币3000万元，公司持有注册资本的100%出资比例，

　　全部以自有资金投入

　　3、投资期限：长期

　　特别风险提示：

　　1、投资标的本身存在的风险：该项目属新能源产业，可能受到上游原材料价格波动和下游客户需求波动带来的风险；

　　2、投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临政府行业政策变动带来的风险。

　　本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　拟设立的公司名称为“广东日出东方空气能有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币3000万元，公司持有100%投资比例。注册地为广东省佛山市。

　　经营范围：空气能热水器、空气能采暖系统，空气能干燥系统、水源热泵、地源热泵、太阳能热利用产品、太阳能空调、太阳能热发电、太阳能与空气能结合的复合能源供应系统、空调及多联机等相关产品的研发、制造、销售及技术服务；机电设备安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　企业类型：有限责任公司。

　　本项对外投资不涉及关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2012年5月31日召开的第一届董事会第十次会议，会议以全票9票审议通过了《关于对外投资的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

　　二、本次设立子公司的目的、风险和对公司的影响

　　1、本次设立子公司目的

　　增强公司在新能源行业的市场竞争力和行业地位，有利于提高公司的盈利能力。

　　2、存在的风险

　　本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级所带来的风险，公司将充分利用现有的管理经验、研发技术，加强产业政策跟踪，以多样化的对策和措施来控制和化解可能出现的风险。

　　3、对公司的影响

　　本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

　　三、备查文件

　　日出东方太阳能股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　二○一二年六月一日

　　股票代码：603366 股票简称：日出东方公告编号：临2012-003

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　关于召开2011年度股东大会

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　●现场会议召开时间:2012 年 6月21 日上午 9:30

　　●网络投票时间: 2012 年6月21 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　●现场会议召开地点:连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

　　●会议方式:现场投票方式，网络投票方式(上海证券交易所股东大会网络投票系统)

　　根据公司于 2012 年5月31日召开的第一届董事会第十次会议决议，现将公司关于召开2011年度股东大会有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人:日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　2、召开日期:

　　现场会议开始时间:2012 年 6 月21日(周四) 上午 9:30

　　A 股股东进行网络投票的时间为:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年6月21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　3、股权登记日： 2012年6月13日。

　　4、召开地点: 连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼会议室

　　5、会议方式:

　　1）A 股股东可通过:

　　①本人亲身出席现场投票;

　　②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票;

　　③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

　　2）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

　　3）关于股东投票方式选择的说明

　　根据公司章程，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议议案

　　1、《2011年度董事会工作报告》

　　2、《2011年度监事会工作报告》

　　3、《2011年度财务决算报告》

　　4、《公司2011年度利润分配预案》

　　5、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　6、《关于增加公司注册资本的议案》

　　7、《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

　　8、《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　上述议案的具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2012 年6 月 13 日在上海证券交易所网站刊登。

　　三、股东大会出席/列席对象

　　1、截至 2012 年 6月13 日(星期三)上海证券交易所 A 股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会， 自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。(授权委托书见附件二);

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；独立董事将在大会上作述职报告。

　　3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

　　四、会议登记事项

　　(一) 登记方式

　　⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　(二)登记时间：2012年6月18日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

　　(三) 登记地点：连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0518-85959992

　　联系传真：0518-85807993

　　联系地址：连云港市新浦区瀛洲路1号新银双厦西座15楼邮编：222000

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司董事会

　　二○一二年六月一日

　　附件一：网络投票的操作流程

　　投票日期:2012 年6月21日

　　总提案数:8项议案

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　投票股东

　　752366

　　日出投票

　　A股股东

　　2、表决方法

　　(1)一次性表决方法

　　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

　　表决序号

　　内容

　　申报代码

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1-8

　　本次股东大会的所有8项提案

　　752366

　　99.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　(2)分项表决方法

　　如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

　　议案序号

　　内容

　　申报价格

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《2011年度董事会工作报告》

　　1.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　2

　　《2011年度监事会工作报告》

　　2.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　3

　　《2011年度财务决算报告》

　　3.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　4

　　《公司2011年度利润分配预案》

　　4.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　5

　　《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　5.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　6

　　《关于增加公司注册资本的议案》

　　6.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　7

　　《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

　　7.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　8

　　《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　8.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　3、在“申报股数”项填写表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日 2012 年6月13日 A 股收市后，持有日出东方A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”元，申报股数填写“1 股”，应申报如下:

　　投票代码

　　买卖方向

　　买卖价格

　　买卖股数

　　752366

　　买入

　　99.00

　　1股

　　2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下:

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　752366

　　买入

　　1.00

　　1股

　　3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下:

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　752366

　　买入

　　1.00

　　2股

　　4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一《2011 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下:

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　752366

　　买入

　　1.00

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。

　　2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

　　3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　　4、网络投票期间，如投票系统发生异常，则本次会议进程按当日通知。

　　附件二：

　　委 托 书

　　委托人：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：

　　委托人持股数量：

　　受托人：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：年月日至本次股东会结束

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席日出东方太阳能股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《2011年度董事会工作报告》

　　2

　　《2011年度监事会工作报告》

　　3

　　《2011年度财务决算报告》

　　4

　　《公司2011年度利润分配预案》

　　5

　　《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》

　　6

　　《关于增加公司注册资本的议案》

　　7

　　《关于修改〈公司章程草案〉的议案》

　　8

　　《关于授权公司经营层办理工商变更登记手续的议案》

　　注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：

　　年月日

　　股票代码：603366 股票简称：日出东方公告编号：临2012-004

　　日出东方太阳能股份有限公司

　　第一届监事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　日出东方太阳能股份有限公司第一届监事会第六次会议于2012年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年5月21日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　二、审议通过了《2011年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　日出东方太阳能股份有限公司监事会

　　二○一二年六月一日