吉林光华控股集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会不存在新增、变更或否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2012年5月31日下午2：30

　　（二）召开地点：公司会议室

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人： 董事长许华先生

　　（六）股权登记日：2012年5月24日

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东或股东代理人共3人，代表股份43254811股，占公司有表决权总股份 25．52％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《2011年度董事会报告》。

　　表决结果为：同意43254811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0．00％。

　　（二）审议通过《2011年度监事会报告》。

　　表决结果为：同意43254811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0．00％。

　　（三）审议通过《2011年度财务决算报告》。

　　表决结果为：同意43254811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0．00％。

　　（四）审议通过《2011年度利润分配方案》。

　　表决结果为：同意43254811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0．00％。

　　（五）审议通过《2011年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：同意43254811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0．00％。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意43254811股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0．00％；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0．00％。

　　上述议案内容详见2012年4月21日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次大会由北京市金杜（苏州）律师事务所孙亮律师、王昭艳律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、备查文件

　　（一）公司2011年度股东大会决议；

　　（二）北京市金杜（苏州）律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　2012年5月31日