老凤祥股份有限公司召开2011年度股东大会通知

　　股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2012-010

　　老凤祥B 900905

　　老凤祥股份有限公司召开2011年度股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(1) 会议召开时间：2012年6月26日（星期二）下午1：30

　　(2) 会议召开地点：上海影城五楼多功能厅

　　(3) 会议召开方式：现场会议

　　(4) 会议议案：详见会议议程

　　根据公司董事会七届五次会议作出的决议，董事会决定于2012年6月26日（星期二）下午1：30在上海影城五楼多功能厅（本市新华路160号）召开2011年度股东大会。

　　(一) 会议议程：

　　(1)审议《公司2011年年度报告正文及摘要》；

　　(2)审议《公司2011年度董事会工作报告》；

　　(3)审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；

　　(4)审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　(5)审议《关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；

　　(6)审议《关于2012年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》；

　　(7)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　(8)审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

　　(9)审议《关于聘请上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度内控审计机构的议案》；

　　(10)审议《公司重大信息内部报告制度》；

　　(11)审议《公司募集资金管理制度》；

　　(12)审议《公司关联交易管理制度》；

　　(13)审议《公司对外担保管理办法》；

　　(14)审议《公司2011年度监事会工作报告》。

　　上述(1)至(13)项议案已获董事会七届五次会议审议通过(详见临2012-006公告)；上述(14)项议案已获监事会七届五次会议审议通过(详见临2012-007公告)。

　　(二)出席会议对象：

　　(1)本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　(2)截止2012年6月14日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2012年6月19日（星期二）交易结束后登记在册的B股股东或授权代表[B股最后交易日为6月14日（星期四）]。

　　(三)会议登记办法：

　　(1)登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书（样式见附表）、委托人股票帐户卡；法人股股东持股东营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真方式办理登记（B股境外股东可委托代理机构办理会议登记），信函登记以当地邮戳日期为准，传真登记以公司收到登记表之日期为准。

　　(2)登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)上海立信惟一软件有限公司，靠近江苏路。交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。“现场登记场所”地址问询电话为021-52383317。

　　(3)登记时间：2012年6月21日（星期四）上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

　　(四)注意事项：

　　(1)本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。并且公司将严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

　　(2)联系人：周富良、夏敏

　　联系地址：上海市漕溪路258弄26号六楼

　　电话：021－54480605或021－64855944

　　传真：021－54481529 (董事会办公室)

　　老凤祥股份有限公司董事会

　　2012年6月1日

　　附表：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本人（单位）出席老凤祥股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

　　股东账户：

　　持有老凤祥股份有限公司股份： 股

　　代理人(签字)：

　　代理人身份证(营业执照)号码：

　　委托日期： 2012年月日