欣龙控股（集团）股份有限公司
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 19:49 来源: 中国证券报
证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙公告编号：2012－016
欣龙控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年5月21日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2012年5月31日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为8人，委托董事1人。董事徐继光先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事陈喆先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议经投票表决审议并通过了以下决议：
一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；
三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》；
经公司董事会审计委员及独立董事事先核查同意，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用不高于50万元。
公司独立董事发表了独立意见，同意公司上述决定，并同意将上述续聘事项提交公司2011 年度股东大会审议。
五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司第四届董事会换届的议案》；
本公司第四届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐郭开铸、饶勇、魏毅、陈喆、徐继光、骆建政为本公司第五届董事会董事候选人，推荐何佳义、彭晓春为第五届董事会独立董事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起3年。
由于目前尚未有合适人选，本次推荐暂缺独立董事候选人一名。公司将尽快完成独立董事增补事宜。前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
公司根据相关规定，拟对公司章程作如下修改：
1、《公司章程》第一章第六条原文为 “公司注册资本为29315万元人民币”现变更为“公司注册资本为41415万元人民币”。
2、《公司章程》第三章第一节第二十二条原文为“公司股份总数为29315万股，公司股本全部为普通股”现变更为“公司股份总数为41415万股，公司股本全部为普通股”。
七、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会有关事项的议案》。
具体内容详见公司同期公告的《关于召开2011年年度股东大会有关事项的通知》
上述第一、三、四、五、六项议案将提交到公司2011年年度股东大会审议，其中第五项议案将采取累积投票制表决，且独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年五月三十一日
附： 公司第五届董事会董事候选人简历
郭开铸，男， 1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1971年至1978年在四川长征制药厂工作， 1978年至1982年在四川师范大学就读；1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986年至1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991年至2001年任海南欣安实业总公司董事长；1993年至今任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁。截止本公告日，郭开铸先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，除2008年6月因公司信息披露问题受深圳证券交易所公开谴责一次外，未受到过中国证监会及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985年至1993年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； 1993年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任公司董事、行政总裁兼董事会秘书。截止本公告日，魏毅女士与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐继光，男，1966年出生，汉族，大学专科学历、审计师、注册会计师（证券从业资格）、土地估价师、资产评估师，1984年至1990年在湖北黄石市百货公司工作；1990年至1994年在湖北铁山审计局工作；1994年至1995年广东利来时装有限公司任财务总监；1995年至1999年在海南鄂发会计师事务所工作，2000年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任公司董事、财务总监。截止本公告日，徐继光先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈喆，男，1963年出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党员，国务院特殊津贴专家。1985年至1997年在陕西毛纺织厂工作，曾任陕西毛纺织厂副总经理，1997年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任、本公司董事。截止本公告日，陈喆先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
骆建政，男，1965年出生，汉族，大学本科学历，中共党员，高级会计师、高级经济师、审计师、税务师。1990年9月至1993年12月在河南省正阳县电业局财务科从事财务主管工作；1994年1月至1996年12月在河南省正阳县电建公司任副总主管财务工作；1997年1月至1999年12月在河南省正阳县电业管理局任审计科长；2000年1月至2002年12月在河南省正阳县农村电网改造小组任财务组长；2003年1月至2007年7月在河南省正阳县正弘电力实业有限公司任副总；2008年8月至2011年10月在海口中银实业开发公司任财务经理。现任海南立傲投资有限公司财务经理、本公司董事。截止本公告日，骆建政先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
饶勇，男，1952年出生，汉族，研究生学历，中共党员。1970年至1975年服兵役；1975年至1978年在琼山县农森水战线工作队工作；1978年至1979年任海南燃化局海口化肥厂生产工艺技术员；1979年至1992年期间在海南肥皂厂历任工程师、副科长、副厂长并兼任上海肥皂厂海南联合日化分厂副厂长；1992年至1993年任省中国旅行社引进合作部副主任兼省中旅酒店设备服务公司董事长；1993年至1996年任海南省华侨开发建设总公司副总经理、总经理兼海南省海外交流协会理事；1996年至2002年任海南省二轻总公司总经理助理，2002年至今任海南筑华科工贸有限公司董事长兼总经理、本公司董事。饶勇先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司存在关联关系。截止本公告日，饶勇先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何佳义，男，1967年出生，汉族，大学本科学历。中国注册会计师。1988年至1997年在蛇口中华会计师事务所工作，任部门经理； 1998年至1999年在广西阳光股份有限公司工作，任财务总监； 2000年至2002年在深圳华鹏会计事务所工作，任所长助理； 2003年至今，在深圳汇田会计师事务所工作，任主任会计师。现任本公司独立董事。截止本公告日，何佳义先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
彭晓春，男，1964年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1991年至1993年在湖南澧县三中任教；1993年进入证券期货市场，任经纪人；1994年至1997年在海南中商期货交易所任交易员；1997年至2004年任海南中亚期货公司市场部经理；2004年至2007年任海南金元期货投资部总经理；2007年4月至今任海南北极光投资管理有限公司总经理。现任本公司独立董事。截止本公告日，彭晓春先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙公告编号：2012－017
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司目前的实际情况，拟于2012年6月22日召开2011年年度股东大会，股东大会有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2011年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：2012年6月22日上午 9：30
5、会议召开方式：现场会议
6、出席会议对象：
（1）截止2012年6月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司2011年度董事会工作报告》
（2）《公司2011年度监事会工作报告》
（3）《公司2011年度报告正文及摘要》
（4）《公司2011年度财务决算报告》
（5）《公司2011年度利润分配预案》
（6）《关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案》
（7）《关于修改＜公司章程＞的议案》
（8）《公司关于第四届董事会换届的议案》
（9）《公司关于第四届监事会换届的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、特别说明事项
（1）上述提案中，除第7项提案需特别决议方式审议通过外，其余提案均以普通决议方式审议通过；
（2）第8、9项提案将采取累积投票制表决；
（3）第8项提案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异，股东大会方可进行表决。本提案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行；
（4）本次股东大会的第1、2、4、6、7、8、9项提案内容刊登于2012年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。第3、5项提案内容刊登于2012年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2012年6月15日上午 9：00—11：30下午3：00—5：30
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事务部
邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0898－68585274传真：0898－68582799
联 系 人：汪燕
2、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年五月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年6月22日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或营业执照号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托权限如下：
序号
议案名称
委托表决意见
1
公司2011年度董事会工作报告
同意□ 反对□ 弃权□
2
公司2011年度监事会工作报告
同意□ 反对□ 弃权□
3
公司2011年度报告正文及摘要
同意□ 反对□ 弃权□
4
公司2011年度财务决算报告
同意□ 反对□ 弃权□
5
公司2011年度利润分配预案
同意□ 反对□ 弃权□
6
关于公司2012年度会计师事务所续聘的议案
同意□ 反对□ 弃权□
7
关于修改《公司章程》的议案
同意□ 反对□ 弃权□
8
公司关于第四届董事会换届的议案
同意□ 反对□ 弃权□
9
公司关于第四届监事会换届的议案
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名／盖章：
委托日期：年月日
证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙公告编号：2012－018
欣龙控股（集团）股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届监事会第十六次会议于2012年5月31日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数为3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；
三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于第四届监事会换届的议案》。
本公司第四届监事会全体监事任期已届满。经第四届监事会广泛征求意见，拟推荐阮江南、葛广政为公司第五届监事会监事候选人；经公司员工大会选举，王中荣为公司第五届监事会职工代表监事。
上述第一、三、四项议案将提交到2011年年度股东大会审议，其中第四项议案将采取累积投票制表决。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一二年五月三十一日
附： 公司第五届监事会监事候选人及职工代表监事简历
阮江南，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任航天部139厂技术员，1985年至2001年任中国国际人才交流中心秘书长，2001年－2008年7在辽宁省人民政府工作。2008年7月退休。现任本公司监事。截止本公告日，阮江南先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
葛广政，男，1978年出生，汉族，大学本科学历，工程师。2000年7月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司先后担任企业技术中心技术员、专利工程师、产品检测部部长等职务，现任公司生产运行中心主任、公司监事。截止本公告日，葛广政先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王中荣，男，1975年出生，汉族，中专学历。 1995年2月进入欣龙控股（集团）股份有限公司工作。曾任公司成品车间领班、水刺一车间主任助理、后整理车间副主任、主任，现任水刺一车间主任、本公司职工代表监事。截止本公告日，王中荣先生与本公司控股股东海南筑华科工贸有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000955证券简称：ＳＴ欣龙公告编号：2012－019
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于增加信息披露指定报纸的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步扩大公司信息披露的覆盖面，使广大投资者能够更加方便、及时地查阅公司披露信息，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露的指定报刊。即日起，公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年五月三十一日