烟台园城企业集团股份有限公司关于重大诉讼进展情况的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-01 20:00 来源: 中国证券报
证券简称：＊ＳＴ园城证券代码：600766编号：2012—024
烟台园城企业集团股份有限公司
关于重大诉讼进展情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012年5月31日，烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）收到山东省高级人民法院（以下简称：山东高院）下达的（2006）鲁执字第1—7号《执行裁定书》，具体情况如下：
一、诉讼执行基本情况：
本公司曾在建行烟台分行申请流动资金贷款，深圳万基药业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿在建行烟台分行的借款本金和利息。2006年12月27日，为达到及时清偿建行烟台分行本息的目的，在山东省高院的主持下，本公司与建行烟台分行达成了《以物抵债协议》，约定了抵债房产范围及还款期限。本公司已于2007年1月18日发布了《重大诉讼进展公告》。由于在《以物抵债协议》中约定的本公司抵债房产销售还款未达到建行烟台分行在该协议中的要求，2009年6月17日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司的财产。2009年11月20日，本公司发布了《关于重大诉讼进展情况公告》，建行烟台分行查封了本公司的资产并冻结了本公司对外投资的股权。2011年7月13日，本公司发布了《关于重大诉讼进展情况公告》建行烟台分行继续查封了本公司的资产、继续冻结了本公司对外投资的股权。2011年12月2日，公司发布了《关于重大诉讼进展情况公告》，建行烟台分行向山东省高院申请处置已查封的本公司房产及冻结的对外投资股权。目前，评估工作正在进行。
二、本次执行裁定情况：
1、继续查封被执行人本公司公司所有的、登记在烟台华联商厦股份有限公司名下，位于烟台市芝罘区世学路1号房产及土地使用权，房产面积6076．24平方米，房产证号为烟房权证芝字第Ｅ125326；
2、继续查封本公司位于烟台市芝罘区南大街261号华联商厦4—7层房产及占用的土地使用权，房产证号为烟芝字第Ｈ00001，房产面积6400平方米，土地证号烟国用（2003）第215号，土地面积4387平方米；
3、继续冻结被执行人本公司对外投资的股权：
（1）对烟台华信管理顾问有限公司投资90万元，投资占比90％；
（2）对烟台新世界房地产开发有限公司投资18000万元，投资占比100％；
（3）对烟台华联物业管理有限公司投资50万元，投资占比100％；
（4）对烟台汇龙湾投资有限公司投资3600万元，投资占比60％；
查封、冻结期限一年，查封、冻结期间，未经山东高院许可不得进行转让、租赁、抵押、质押等行为。
三、本公司将继续关注诉讼执行进展情况，并将依据相关规定及时进行公告。
四、截至本次公告前，本公司（包括控股子公司在内）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年5月31日
证券简称：＊ＳＴ园城证券代码：600766编号：2012—025
烟台园城企业集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第十届董事会第二次会议于2012年5月31日以通讯方式召开，会议通知于2012年5月28日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
本公司的下属子公司烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称：矿业公司）注册资本为7，000万元，其中本公司出资2，240万元，占矿业公司32％的股权，为矿业公司的第一大股东。根据矿业公司业务发展需要，经矿业公司的各股东方一致同意，拟将矿业公司的注册资本增加到12，000万元，其中本公司增加出资1，600万元，其余增资数额由其他股东按持股比例增资。增资后，本公司出资3，840万元，占矿业公司32％的股权，烟台晟城置业有限公司出资3，120万元，占矿业公司26％的股权，烟台宝城投资有限公司出资2，640万元，占矿业公司22％的股权，济宁新园装饰工程有限公司出资2，400万元，占矿业公司20％的股权。
公司董事会授权经营班子办理矿业公司增资的相关事宜。
二、审议通过了《关于增加公司注册资本并修改＜公司章程＞相关条款的议案》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意将公司注册资本由171，165，513元增加至224，226，822元。同时将《公司章程》第六条修改为：“公司注册资本为人民币224，226，822元”
该事项须经公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知》
表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年5月31日
证券简称：＊ＳＴ园城证券代码：600766编号：2012—026
烟台园城企业集团股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）定于2012年6月19日召开本公司2012年第二次临时股东大会，有关事项如下：
1、会议时间及地点
时间：2012年6月19日上午9：00
地点：烟台市南大街261号公司会议室
2、会议内容
审议《关于增加公司注册资本并修改＜公司章程＞相关条款的议案》
3、参加人员
（1）2012年6月15日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。
4、出席会议登记办法及时间
（1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；
（3）登记时间：
2012年 6月 18日上午9：00至2012年 6月19日上午9：00
（4）登记地点：董事会办公室
5、其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0535—6636299
传真：0535—6636299
（4）联系地址：山东省烟台市南大街261号
烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：264000
联 系 人：原国顺李永建
特此公告，
烟台园城企业集团股份有限公司
2012年5月31日
附件
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台园城企业集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列审议事项投
赞成票反对票弃权票
2、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；
3、对不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位并盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：