上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十三次会议决议暨召开公司第二十一次（2011年度）股东大会通知公告

　　证券代码：600643证券简称：爱建股份编号：临2012－014

　　上海爱建股份有限公司

　　第五届董事会第七十三次会议决议暨召开公司第二十一次（2011年度）股东大会通知公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十三次会议通知于2012年5月28日发出，会议于2012年6月1日以现场会议方式在本公司1302会议室召开。应出席董事7人，实际出席7人（2人以电话方式出席）。公司监事会主席、副主席、总经理及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》

　　同意提名范永进先生增补为上海爱建股份有限公司第五届董事会董事，提请公司股东大会审议并选举。

　　（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

　　附一：上海爱建股份有限公司第五届董事会独立董事关于增补董事的独立意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，现就上海爱建股份有限公司增补董事事项发表独立意见如下：

　　经审阅范永进先生的简历等资料，我们未发现范永进先生存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任公司董事的情形；截至本次独立意见发表日，范永进先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司董事条件的有关规定。

　　同意增补范永进先生为上海爱建股份有限公司第五届董事会董事，并提交公司股东大会进行审议并选举。

　　上海爱建股份有限公司独立董事：王晓鹏 曾之杰

　　2012年6月1日

　　附二：范永进先生简介

　　范永进，男，1961年2月出生，全日制大学，在职研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海国际经贸研究所研究人员，上海市外国投资工作委员会主任科员，上海证券期货监督管理办公室上市公司处副处长，上海上市公司资产重组领导小组办公室主任，上海市金融服务办公室副主任。现任上海爱建股份有限公司党委书记。

　　范永进先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、审议通过《关于召开公司第二十一次（2011年度）股东大会的议案》

　　（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

　　（一）召开会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议召开时间：2012年6月25日上午 9时30分

　　3、 会议召开地点：上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

　　5、股权登记日及会议登记日：2012年6月18日为股权登记日；2012年6月20日为会议登记日

　　（二）会议审议事项

　　1、议案一：审议《董事会工作报告》

　　2、议案二：审议《监事会工作报告》

　　3、议案三：审议《公司2011年度财务决算报告》

　　4、议案四：审议《公司2011年度分配方案（草案）》

　　5、议案五：审议《公司2011年年度报告》

　　6、议案六：审议《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》

　　上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司第二十一次（2011年度）股东大会会议资料”。

　　此外，公司独立董事书面向股东大会报告2011年度履职情况（详见公司于2012年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“公司2011年度独立董事述职报告”）。

　　（三）会议出席对象

　　1、截至2012年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书参见附件）。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。

　　（四）登记方法

　　1、公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2012年6月20日上午9：30－下午15：00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件。）

　　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

　　3、联系地址：上海市零陵路599号董事会办公室

　　邮编：200030

　　联系电话：021－64396600－823

　　传真：021－64691602

　　联 系 人：周莉 孙彬

　　（五）其他事项

　　根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

　　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司董事会

　　2012年6月2日

　　附：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司第二十一次（2011年度）股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名: 身份证号码:

　　委托人持股数: 委托人股东帐号:

　　被委托人签名: 身份证号码:

　　委托日期:

　　表决指示：

　　议案序号

　　议案内容

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　《董事会工作报告》

　　□

　　□

　　□

　　2

　　《监事会工作报告》

　　□

　　□

　　□

　　3

　　《公司2011年度财务决算报告》

　　□

　　□

　　□

　　4

　　《公司2011年度分配方案（草案）》

　　□

　　□

　　□

　　5

　　《公司2011年年度报告》

　　□

　　□

　　□

　　6

　　《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》

　　□

　　□

　　□

　　注：请在您要选择的表决意见框内打勾。