甘肃莫高实业发展股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2012－07

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　2011年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2011年度股东大会于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权股份90，075，027股，占公司总股本的28．0503％，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

　　二、提案审议情况

　　（一）《2011年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票90，075，027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（二）《2011年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票90，075，027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（三）《独立董事2011年度述职报告》。

　　表决结果：同意票90，075，027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（四）《2011年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票90，075，027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（五）《2011年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票90，075，027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（六）《2011年度利润分配方案》。经大华会计师事务所有限公司审计，公司（母）2011年度实现净利润54，785，516．04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10％提取法定盈余公积金5，478，551．60元，按净利润的10％提取任意盈余公积金5，478，551．60元后，加上年初未分配利润184，260，033．05元，本次剩余未分配利润221，087，809．54元结转下一年度。鉴于公司处在快速发展期，市场费用资金需求量大，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票90，075，027股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由甘肃雷诺律师事务所 雷声 杨伟坤 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2011年度股东大会决议。

　　2、2011年度股东大会会议记录。

　　3、甘肃雷诺律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二日

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2012－08

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2012年5月21日以传真方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。（具体内容详见公司《关于签订战略合作框架协议的公告》，公告编号：临2012－09号）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100％。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二日

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2012－09

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　关于签订战略合作框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年5月30日，本公司与甘肃省武威市人民政府签订了《战略合作框架协议》，双方约定在“十二五”期间，武威市政府支持本公司在武威地区建设自有酿造葡萄种植基地1万亩，由武威市政府主导采取“公司＋农户”的模式发展基地8—9万亩；武威市政府支持本公司在武威地区新建3万吨葡萄酒生产能力的“莫高酒堡”。

　　本协议是原则性、框架性规定，具体合作事项仍需双方进一步协商签订投资合作协议，合作事项的预期效果具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二日

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：2012－10

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年6月1日，本公司董事会收到董事李金有先生辞去本公司董事职务的申请，李金有先生因工作原因辞去本公司董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，李金有先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　本公司董事会感谢李金有先生在任职期间对公司发展所作的贡献，本公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月二日

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2012－11

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2012年6月1日上午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杨英才主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　同意公司与甘肃省武威市人民政府签订的《战略合作框架协议》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100％。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　监事会

　　二○一二年六月二日