华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2012－016

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届董事会第一次会议通知于2012年5月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2012年5月31日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。公司监事列席会议。会议由董事李福祚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于选举董事长的议案

　　选举李福祚先生为公司第六届董事会董事长。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　二、关于选举董事会专门委员会委员的议案

　　选举董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：李福祚先生（主任委员）、陈鹰先生、李昕先生、张文周先生、金盛华先生；

　　2、审计与风险管理委员会：朱小平先生（主任委员）、魏斌先生、范彦喜先生、张文周先生、帅天龙先生；

　　3、薪酬与考核委员会：金盛华先生（主任委员）、毛哲樵先生、朱小平先生；

　　4、提名与公司治理委员会：帅天龙先生（主任委员）、杜文民先生、张文周先生。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　三、关于聘任总裁的议案

　　聘任李昕先生（简历附后）为公司总裁。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　四、关于聘任董事会秘书的议案

　　聘任范彦喜先生（简历附后）为公司董事会秘书。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　五、关于聘任证券事务代表的议案

　　聘任郑丽红女士（简历附后）为公司证券事务代表。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于聘任副总裁的议案

　　聘任黄云龙先生、于顺廷先生、葛智勇先生、胡丽娅女士、陈仙霞女士、张宇先生、范彦喜先生、倪军先生（简历附后）为公司副总裁。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　七、关于修改《董事监事薪酬制度（试行）》的议案

　　《董事监事薪酬制度（试行）》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、关于第六届董事会成员年度津贴的议案

　　根据公司《董事监事薪酬制度（试行）》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第六届董事会成员年度津贴标准为：外部董事6万元／年（税前）；独立董事12万元／年（税前）。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事意见：同意。

　　九、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于修改《总裁工作细则（试行）》的议案

　　《总裁工作细则（试行）》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　11票同意，0票反对，0票弃权。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月31日

　　附：简历

　　李昕先生，1957年12月出生，毕业于沈阳药科大学微生物制药专业，学士学位，正教授高级工程师。曾任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任、对外协作处处长、研究所所长、副厂长；东药集团常务副总经理；中国华源生命产业有限公司副总裁；北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、总裁。

　　黄云龙先生，1966年2月出生，毕业于中欧国际商学院ＥＭＢＡ，硕士学位，高级经济师。曾任河北省建设投资公司资产管理部经理；石家庄制药集团有限公司总经济师；北京双鹤药业股份有限公司董事会投资委员会副主任。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　于顺廷先生，1963年5月出生，毕业于沈阳药科大学药化专业，硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员；北京制药厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记；北京双鹤药业股份有限公司科技开发部经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　葛智勇先生，1964年12月出生，毕业于中欧国际工商学院ＥＭＢＡ，硕士学位，高级工程师。曾任北京制药厂开发部职员，外经外贸处副处长；北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理；北京双鹤药业股份有限公司副总经理；北京医药集团有限责任公司总经理助理、副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　胡丽娅女士，1967年11月出生，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京制药厂化三车间职员，技术处工艺员，生产处副处长；北京双鹤药业经营有限责任公司销售部经理，商务总监；北京双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　陈仙霞女士，1964年3月出生，毕业于北京大学工商管理专业，硕士学位。曾任原国家医药管理局副处长；原国家经贸委医药司、经济运行局医药处副处长；国家发改委经济运行局调研员；上海市医药股份有限公司总裁助理；北京市北华氏医药有限责任公司董事长。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　张宇先生，1957年10月出生，毕业于Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂａｌｌａｒａｔ工商管理专业，硕士学位，教授级高工。曾任北京制药厂质检处工程师、副处长，研究所副所长；北京制药厂副厂长；北京双鹤药业股份有限公司总经理、副董事长、董事。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁。

　　范彦喜先生，1964年2月出生，毕业于首都经济贸易大学会计专业，高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副科长、财务部副部长、部长、副总会计师；中国纺织机械（集团）有限公司财务部副部长；中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部部长；北京医药集团有限责任公司总会计师兼财务部经理。现任华润万东医疗装备股份有限公司监事；华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书。

　　倪军先生，1962年2月出生，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委副书记，厂办副主任、主任；北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　　郑丽红女士，1977年9月出生，毕业于中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部职员；北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。

　　证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2012－017

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第六届监事会第一次会议通知于2012年5月21日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2012年5月31日在公司318会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事吴峻先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

　　一、关于选举监事会主席的议案

　　选举吴峻先生为公司第六届监事会主席。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于第六届监事会成员年度津贴的议案

　　根据公司《董事监事薪酬制度（试行）》的有关规定，结合市场水平，考虑报酬与责任的统一，拟定第六届监事会外部监事年度津贴标准为6万元／年（税前）。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本议案需提交股东大会审议批准。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　监事会

　　2012年5月31日