上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2012年5月31日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于合作设立上海久五商业地产运营管理有限公司（暂定名）的议案：

　　同意与上海慧鸣投资管理有限公司各自出资人民币500万元合作设立上海久五商业地产运营管理有限公司（暂定名），从事小型高端商业地产的招商和运营管理等服务。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月31日