中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零七次会议决议公告

　　证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2012-19

　　债券代码：115002 债券简称：国安债1

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第四届董事会第一百零七次

　　会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零七次会议通知于2012年5月28日以书面形式发出，会议于2012年6月4日以通讯方式表决，会议应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月五日

　　证券代码：000839 证券简称：中信国安公告编号：2012-20

　　债券代码：115002 债券简称：国安债1

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　关于召开2011年

　　年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：本公司董事会

　　（二）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　经2012年6月4日召开的第四届董事会第一百零七次会议审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。

　　（三）召开时间：2012年6月25日上午9：30

　　（四）召开方式：现场投票方式

　　（五）出席对象：

　　1、2012年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（六）会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议的事项已经公司第四届董事会第九十九次、第一百次、第一百零五次会议和第四届监事会第十九次、第二十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。

　　（二）会议议题

　　1、审议公司2011年度董事会工作报告

　　2、审议公司2011年度监事会工作报告

　　3、审议公司2011年度财务决算报告

　　4、审议公司2011年年度报告及摘要

　　5、审议公司2011年度利润分配议案

　　6、审议关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案

　　7、审议关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构的议案

　　8、审议关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案

　　8.01非独立董事选举

　　（1）选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事

　　（2）选举夏桂兰女士为公司第五届董事会董事

　　（3）选举罗宁先生为公司第五届董事会董事

　　（4）选举李建一先生为公司第五届董事会董事

　　（5）选举张建昕先生为公司第五届董事会董事

　　（6）选举秦永忠先生为公司第五届董事会董事

　　（7）选举孙璐先生为公司第五届董事会董事

　　（8）选举庄宇先生为公司第五届董事会董事

　　（9）选举廖小同先生为公司第五届董事会董事

　　（10）选举李向禹先生为公司第五届董事会董事

　　8.02独立董事选举

　　（1）选举郑力女士为公司第五届董事会独立董事

　　（2）选举赵旭东先生为公司第五届董事会独立董事

　　（3）选举王兴先生为公司第五届董事会独立董事

　　（4）选举傅亮先生为公司第五届董事会独立董事

　　（5）选举陈鹏敬先生为公司第五届董事会独立董事

　　9、审议关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案

　　9.01 选举赵卫平先生为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

　　9.02 选举刘欣女士为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

　　10、审议关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

　　11、审议关于公司监事薪酬的议案

　　12、审议关于2012年度日常关联交易预计的议案

　　12.01审议关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案

　　12.02审议关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案

　　12.03审议关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案

　　12.04审议关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

　　12.05审议关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务及设备采购的议案

　　在审议议案8、9时，董事、监事选举将采用累积投票制，其中选举独立董事的议案需经深交所审核无异议后提交股东大会表决；在审议议案12时，关联股东中信国安有限公司须回避表决。

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（三）披露情况

　　1、上述1-7项议案的相关董事会公告刊登于2012年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、上述8-11项议案的相关董事会公告刊登于2012年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、第12项议案的董事会公告、日常关联交易公告刊登于2012年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记时间：2012年6月20日－6月21日（8:30－11:30，13:30－17:00）

　　3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部

　　四、其它

　　会议联系方式

　　联系人：权博

　　联系电话：010－65008037

　　传真：010－65061482

　　邮政编码：100020

　　会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第九十九次会议决议及公告

　　2、2012年度日常关联交易预计公告

　　3、第四届董事会第一百次会议决议及公告

　　4、第四届监事会第十九次会议决议及公告

　　5、第四届董事会第一百零五次会议决议及公告

　　6、独立董事候选人及提名人声明公告

　　7、关于提名第五届董事会董事候选人的独立董事意见

　　8、第四届监事会第二十一会议决议及公告

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2011年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　议案序号

　　议案内容

　　表决意见

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　公司2011年度董事会工作报告

　　2

　　公司2011年度监事会工作报告

　　3

　　公司2011年度财务决算报告

　　4

　　公司2011年年度报告及摘要

　　5

　　公司2011年度利润分配议案

　　6

　　关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案

　　7

　　关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年内部控制审计机构的议案

　　8

　　关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案

　　8.01

　　非独立董事选举

　　（1）

　　选举孙亚雷先生为公司第五届董事会董事

　　（2）

　　选举夏桂兰女士为公司第五届董事会董事

　　（3）

　　选举罗宁先生为公司第五届董事会董事

　　（4）

　　选举李建一先生为公司第五届董事会董事

　　（5）

　　选举张建昕先生为公司第五届董事会董事

　　（6）

　　选举秦永忠先生为公司第五届董事会董事

　　（7）

　　选举孙璐先生为公司第五届董事会董事

　　（8）

　　选举庄宇先生为公司第五届董事会董事

　　（9）

　　选举廖小同先生为公司第五届董事会董事

　　（10）

　　选举李向禹先生为公司第五届董事会董事

　　8.02

　　独立董事选举

　　（1）

　　选举郑力女士为公司第五届董事会独立董事

　　（2）

　　选举赵旭东先生为公司第五届董事会独立董事

　　（3）

　　选举王兴先生为公司第五届董事会独立董事

　　（4）

　　选举傅亮先生为公司第五届董事会独立董事

　　（5）

　　选举陈鹏敬先生为公司第五届董事会独立董事

　　9

　　关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案

　　9.01

　　选举赵卫平先生为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

　　9.02

　　选举刘欣女士为公司第五届监事会由股东代表担任的监事

　　10

　　关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

　　11

　　关于公司监事薪酬的议案

　　12

　　关于2012年度日常关联交易预计的议案

　　12.01

　　关于公司向中信银行股份有限公司提供客户服务、外包服务的议案

　　12.02

　　关于公司向信诚人寿保险有限公司提供呼叫中心业务的议案

　　12.03

　　关于中信重工机械股份有限公司向公司提供技术服务的议案

　　12.04

　　关于公司向中信国安盟固利动力科技有限公司销售锰酸锂等产品的议案

　　12.05

　　关于公司向北京国安电气总公司提供技术咨询与服务及设备采购的议案

　　注：除第8、9项议案外每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项，用“√”符号填写，若涂改或以其它形式填写的均为废票。第8、9项议案实行累积投票制，遵循以下原则：

　　1、股东每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的选票数，否则，该票作废；

　　2、选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

　　股东帐户号码：

　　持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（法人股东加盖公章）

　　委托日期：二〇一二年月日