上海宽频科技股份有限公司股东持股变动的提示性公告

　　证券代码: 600608 股票简称：ST沪科编号: 临2012-016

　　上海宽频科技股份有限公司

　　股东持股变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2012年6月3日，史佩欣先生与昆明市交通投资有限责任公司签订了《关于上海宽频科技股份有限公司1211万股股权转让协议》。

　　该协议的主要内容为：史佩欣先生将所持有的上海宽频科技股份有限公司1211万股的股权，按6.82元/股的价格转让给昆明市交通投资有限责任公司。股权转让完成后，昆明市交通投资有限责任公司直接持有本公司1211万股股权，占公司总股本的3.68%，同时间接持有本公司的2737.6311万股，合计持有本公司股份3948.6311万股，占公司总股本的12%。

　　上述股权转让已经云南省人民政府国有资产监督管理委员会昆国资复[2012]154号关于同意昆明交投购买股权的批复。本次股权转让实施完成后，公司的第一大股东为无锡万方通信技术有限公司，所持公司股份2737.6311万股，占公司总股本的8.32%。史佩欣先生持有本公司1590万股股份（尚被质押），占公司总股本的4.83%，为本公司的第二大股东。

　　为了解上述股东持股变动的详细信息，请广大投资者将见以后所附的由信息披露义务人昆明市交通投资有限责任公司提供的《上海宽频科技股份有限公司详式权益变动报告书》。

　　备查文件

　　1、史佩欣先生与昆明市交通投资有限责任公司关于上海宽频科技股份有限公司1211万股股权转让协议；

　　2、云南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于昆明市交通投资有限责任公司受让上海宽频科技股份有限公司股权有关事宜的批复》。

　　特此公告

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2012年6月4日

　　证券代码: 600608 股票简称：ST沪科编号: 临2012-017

　　上海宽频科技股份有限公司关于召开

　　公司第二十一次股东大会的通知

　　本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“ST沪科”）第七届董事会第十四次会议于2012年6月3日在上海市举行。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。独立董事缪恒生先生因事请假，特委托独立董事尤家荣先生全权代理。会议由董事长史佩欣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　本次会议根据上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议的精神，决定公司第二十一次股东大会（暨2011年年会）于2012年6月29日下午召开。

　　（一）、会议时间：2012年6月29日（星期五）下午1：30

　　（二）、会议地点：松江佘山森林宾馆1号楼2楼会议室（松江区外青松公路9259号）

　　（三）、会议议程：

　　1、审议公司2011年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2011年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2011年度财务决算报告；

　　4、审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；

　　经立信会计师事务所审计，本公司2011年度共实现净利润为 16，467，157.17元。再加上年初未分配利润-901，991，293.76元，实际可供股东分配利润共计为-885，524，136.59元。

　　根据公司2011年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2011年度不进行分红，也不转增股本。

　　5、审议公司独立董事2011年度述职报告；

　　6、审议公司2011年年度报告全文和年报摘要；

　　7、审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。

　　（四）、出席会议对象

　　[1] 截止2012年6月21日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

　　[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　（五）、参加现场会议登记办法：

　　请符合上述条件的股东于6月21日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　公司办公地点：上海万航渡路889号二十九楼

　　联系人：胡兴堂李丹青

　　联系电话：（021）62319566 32538188*8807

　　传真：（021）62317066 邮编：200042

　　根据中国证监会关于《上市公司股东大会规则》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

　　有关本次股东大会的会议资料，请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司第二十一次股东大会（暨2011年年会），并代为行使表决权。

　　委托人证券帐户号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人：

　　委托日期：

　　上海宽频科技股份有限公司

　　2012年6月4日