上海新时达电气股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票的首次授予工作已经完成，授予股份已于2012年5月16日上市。详见2012年5月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公告编号：临2012－031）。

　　根据公司2012年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会对《公司章程》中关于注册资本的条款作了相应修改，并办理了公司注册资本的变更登记等事项。

　　据此，公司已于2012年6月4日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为310114000098507的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币20000万元变更为人民币20680．5万元，实收资本由人民币20000万元变更为人民币20680．5万元。其他登记事项不变。

　　章程的修订情况，详见附件。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2012年6月5日

　　附件：

　　章程修订对照表

　　序号

　　原章程

　　修正后

　　1

　　第一章第六条公司注册资本为人民币20000万元。

　　第一章第六条公司注册资本为人民币20680．5万元。

　　2

　　第三章第十九条公司股份总数为20000万股，每股面值人民币1元，均为普通股。

　　第三章第十九条公司股份总数为20680．5万股，每股面值人民币1元，均为普通股。其中，股权激励有条件限售流通股680．5万股。