信质电机股份有限公司

　　证券代码：002664证券简称：信质电机公告编号：2012－015

　　信质电机股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2．本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开及出席情况

　　信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年5月18日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发出，会议于2012年6月4日（周一）下午13：00时在台州市椒江区前所信质路28号信质电机股份有限公司二楼会议室召开，参加本次股东大会的股东及股东授权的代理人共6人，代表公司股份87，000，000股，占公司股份总额的65．25 ％，代表有表决权股份87，000，000股，占公司股份总额的65．25％。本次会议由董事会召集，公司董事长尹兴满先生主持股东大会。公司部分董事、监事和公司其他高级管理人员出席了会议，北京德恒律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决的方式逐项审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《重大投资决策制度》的议案

　　表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、审议通过了《授权管理制度》的议案

　　表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　3、审议通过了《关于公司开展2012年度远期结汇业务》的议案

　　表决结果：同意票8700万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　信质电机股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日

　　备查文件

　　1、信质电机股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

　　2、北京德恒律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书

　　证券代码：002664证券简称：信质电机公告编号：2012－016

　　信质电机股份有限公司

　　2011年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

　　公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月18日召开的2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊载于2012年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　二、权益分派方案

　　本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133，340，000股为基数，向全体股东每10股派0．51元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．459元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　　三、股权登记日与除息日

　　1、股权登记日为：2012年6月8日；

　　2、除权除息日为：2012年6月11日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、以下Ａ股股份的现金红利由公司自行派发：

　　序号

　　股东账号

　　股东名称

　　1

　　01＊＊＊＊＊385

　　叶小青

　　2

　　08＊＊＊＊＊851

　　浙江创鼎投资有限公司

　　3

　　01＊＊＊＊＊781

　　尹强

　　4

　　08＊＊＊＊＊005

　　苏州亿和创业投资有限公司

　　5

　　08＊＊＊＊＊027

　　深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）

　　6

　　01＊＊＊＊＊280

　　叶荣军

　　7

　　01＊＊＊＊＊959

　　项兆先

　　8

　　08＊＊＊＊＊396

　　深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）

　　9

　　01＊＊＊＊＊718

　　任西峰

　　10

　　01＊＊＊＊＊993

　　季建星

　　11

　　08＊＊＊＊＊844

　　台州市椒江信质工贸有限公司

　　六、有关咨询办法

　　咨询地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号

　　咨询部门：证券事务部

　　咨询联系人：陈世海

　　电子邮箱：ｘｉｎｚｈｉ＠ｃｈｉｎａｘｉｎｚｈｉ．ｃｏｍ

　　咨询电话：0576－88931163传真：0576－88931165

　　八、备查文件

　　1、公司2011年年度股东大会决议。

　　2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　信质电机股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日