石家庄东方热电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：000958股票简称：ＳＴ东热公告编号：2012－023

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年5月24日发出书面通知，会议于2012年6月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7 名，亲自出席会议董事7名，出席会议并有表决权的董事有安建国、王建平、王浩、郭天斌、李万军、庞贵永、陈爱珍共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员及工作人员列席了会议。

　　会议由公司董事长安建国先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于向上海融联租赁股份有限公司融资的议案》

　　为缓解公司目前资金紧张的局面，保证正常生产经营。公司拟以账面净值1．6亿元的机器设备向上海融联租赁股份有限公司通过融资租赁方式借款1．6亿元，期限12个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮约10％。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2012年6月20日召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于向上海融联租赁股份有限公司融资的议案》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日

　　股票代码：000958股票简称：ＳＴ东热公告编号：2012－024

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2012年6月20日上午9时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：（1）截止2012年6月15日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于向上海金融租赁有限公司贷款的议案》

　　三、登记办法

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于6月19日下午5时）。

　　2、登记时间：2012年6月19日上午8时3 0分至下午5时；

　　3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼710室公司资本市场与股权管理部。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0311－85053913

　　传真：0311－85087068

　　联系人：徐会桥程琳

　　邮编：050031

　　2、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报及复印件均有效。

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月4日