利达光电股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利达光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年6月4日收到公司副总经理陆伟先生、公司副总经理王保强先生的书面辞职报告，陆伟先生因个人原因辞去公司副总经理职务，王保强先生因工作原因辞去公司副总经理职务。辞职后，陆伟先生和王保强先生不再担任本公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陆伟先生和王保强先生的辞职报告自2012年6月4日递交公司董事会之日起生效。陆伟先生和王保强先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　公司及董事会对陆伟先生和王保强先生在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　利达光电股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月5日