盛屯矿业集团股份有限公司七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2012年6月4日以通讯传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司厦门大有同盛贸易有限公司融资提供担保的议案》

　　厦门大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）成立于2001年11月1日，注册资本5000万元，系上市公司盛屯矿业集团股份有限公司的全资子公司，经营范围为批发零售矿产品（国家专控除外）、金属材料、金属制品、机电产品等。

　　交通银行厦门金尚支行于2011年授予我公司全资子公司大有同盛综合授信额度3500万元，已于2012年4月8日到期。因大有同盛业务发展需要，拟继续向交通银行厦门金尚支行申请延续上述授信额度，期限为一年。我公司继续为大有同盛上述贷款提供连带责任担保。

　　经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，股东大会同意公司为大有同盛在银行申请总额不超过人民币2．5亿元的银行融资提供担保，并授权董事会在上述额度内决定和签署担保手续，授权期限为公司2012年第二次临时股东大会审议通过之日起一年。本次担保额在股东大会授权范围以内，故本议案不需再次提交股东大会。

　　截止2012年3月31日，大有同盛总资产为37015．73万，净资产为6230．96万元；2012年第一季度，大有同盛销售收入2558．79万元，净利润－87．32万元。

　　截止本董事会召开日，公司累计对外担保余额为20500万（不包括本次董事会通过的担保数额），均为对全资子公司担保。公司对外担保均无逾期。

　　特此公告！

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月5日