国电南瑞科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2012－12

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月25日以会议通知召集，公司第四届董事会第十七次会议于2012年6月5日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事12名，6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由董事长肖世杰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分董事变更的预案，并提交股东大会审议。

　　因工作变动，冷俊先生不再担任公司第四届董事会董事。同时，推选于永清先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满之日止。

　　董事会对冷俊先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　独立董事对上述董事变更发表如下意见：

　　1、董事变更、选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定；

　　2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。

　　二、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司组织机构调整的议案。

　　三、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

　　定于2011年6月21日（星期四）在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。

　　附件：公司第四届董事会董事候选人简历

　　于永清，男，56岁，研究生毕业，教授级高级工程师。历任中国电力科学研究院高压所电磁室副主任、副所长、所长，高压电器公司经理兼高压所所长，院长助理兼高压研究所所长、高压电器公司经理，中国电力科学研究院副院长、党组成员等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月六日

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2012－13

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　关于召开公司2012年第一次临时股东大会会议通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：是

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2012年6月21日上午10：00

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采用现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司部分董事变更的议案；

　　2、关于公司部分监事变更的议案；

　　3、关于变更会计师事务所的议案。

　　上述议案已经第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过（详见上海证券交易所网站相关会议决议公告ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2012年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司邀请的人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

　　3）委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

　　4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

　　2、登记时间：2012年6月18日、19日

　　3、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

　　五、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

　　2、联系电话：（025）83092026传真：（025）83422355

　　3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

　　4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路20号

　　邮编：210061

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托代表参加国电南瑞科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

　　序号

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于公司部分董事变更的议案

　　2

　　关于公司部分监事变更的议案

　　3

　　关于变更会计师事务所的议案

　　如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖

　　单位公章。

　　委托人签名或

　　法人盖章

　　受托人签名

　　身份证件号或

　　组织机构代码

　　身份证件号

　　股东账户号

　　联系方式

　　持股数

　　授权日期

　　有效期（天）

　　证券简称：国电南瑞证券代码：600406公告编号：临2012－14

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年5月25日以会议通知召集，公司第四届监事会第十一次会议于2012年6月5日在公司会议室召开。会议应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会召集人王彦亮先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司部分监事变更的预案，并提交股东大会审议。因工作变动，曹铁男先生不再担任公司第四届监事会监事。同时，推选曹培东先生为公司第四届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满之日止。

　　监事会对曹铁男先生在担任监事期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　附件：公司第四届监事会监事候选人简历

　　曹培东，男，44岁，研究生学历，高级会计师。历任西北电力集团财务有限公司总稽核师（副处级）、国电西北电力集团公司财务部资产管理处副处长、西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、财务部副主任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处长、财务资产部资产处副处长、处长等职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员，南京南瑞集团公司总会计师。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　二〇一二年六月六日