中国工商银行股份有限公司

　　股票代码：601398股票简称：工商银行编号：临2012－24号

　　证券代码：113002证券简称：工行转债

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于获准发行次级债券的公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2011年11月29日召开的2011年第一次临时股东大会批准本行于2012年6月30日前新增发行总额不超过折合人民币700亿元的次级债券；本行已于2011年12月在全国银行间债券市场公开发行500亿元人民币次级债券。

　　近日，本行收到中国银行业监督管理委员会《关于中国工商银行发行次级债券的批复》和中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意本行在全国银行间债券市场公开发行不超过200亿元人民币次级债券。

　　关于本次次级债券的发行情况，本行将依据有关监管规定履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月五日