中远航运股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●本次会议没有新议案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　中远航运股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月17日发出会议通知，会议于2012年6月6日10:00在广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司调度会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及授权委托代表4人，代表股数856，409，252股，占公司有表决权股份总数50.66%。公司部分董事、监事和高管出席会议，会议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　大会由叶伟龙董事长主持，大会以书面记名投票表决的方式审议并通过了以下议案。

　　1、审议通过《中远航运2011年度董事会工作报告》的议案；

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　2、审议通过《中远航运2011年度监事会工作报告》的议案；

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　3、审议通过《中远航运2011年度财务决算报告》的议案；

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　4、审议通过《中远航运2011年度利润分配预案》的议案；

　　根据《公司章程》规定，公司拟对2011年度母公司实现的净利润提取10％的任意盈余公积，共计15，991，031.25元，以2011年12月31日公司股本1，690，446，393股为基数， 每股派发现金人民币0.02元（税前），共33，808，927.86元，占2011年度归属于母公司净利润的22.26%。

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　5、审议通过《中远航运2011年年度报告及摘要》的议案；

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　6、审议通过《中远航运2011年度独立董事述职报告》的议案；

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　7、审议通过聘请中远航运2012年度审计师的议案。

　　与会股东同意聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2012年年度审计师，聘任期一年，年度审计费为118万元人民币，其中财务报告审计费为83-93万元，具体数额授权董事会审计委员会确定，内部控制审计费用为25万元。

　　赞成股856，409，252股，赞成股占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权票0股；通过。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京星河律师事务所章彦律师、刘磊律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 中远航运股份有限公司2011年年度股东大会决议

　　2、 北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中远航运股份有限公司董事会

　　二○一二年六月七日