株洲旗滨集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告暨召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2012－066

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年5月28日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2012年6月6日（星期三）上午8：00 在公司会议室召开。公司董事会共有董事9名， 实际参加表决的董事共9名， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长俞其兵先生主持， 经全体董事审议和表决， 会议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于同意签订＜公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2012年5月22日上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》（公告编号：2012－060）。

　　二、审议通过了《关于同意签订＜玻璃生产线项目入园协议＞的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意将公司位于石峰区内的三条浮法玻璃生产线、一条玻璃深加工生产线及其相关生产、生活配套设施整体搬迁至醴陵经济开发区。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2012年5月22日上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《旗滨集团关于签署玻璃生产线项目入园协议的公告》（公告编号：2012－061）。

　　三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　拟设立的全资子公司基本情况如下：

　　投资主体：株洲旗滨集团股份有限公司

　　拟设立的全资子公司名称：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：1亿元

　　注册地址：湖南醴陵经济开发区

　　经营范围：生产销售玻璃及制品和其他建筑材料、相关原辅材料

　　以上各项以工商部门核定为准。

　　四、审议通过了《关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁改造升级的公告》（公告编号：2012－067）。

　　五、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　董事会定于2012年6月25日（星期一）上午9：00在公司办公总部会议室召开公司2012年第二次临时股东大会，将本次会议审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2012年第二次临时股东大会的通知：

　　一、会议时间：

　　2012年6月 25日（星期一）上午9点

　　二、会议地点：

　　公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

　　三、会议议题：

　　1．关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案；

　　2．关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案；

　　3． 关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案。

　　四、参加会议人员：

　　1、凡是在2012年6月19日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　五、参加会议登记办法：

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

　　3、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司证券管理部；

　　4、登记时间：2012年6月21日9时至16时。

　　5、其他事项：

　　联系人：罗美玲 严春娇

　　联系电话：0596—5699660

　　传真：0596－5699660

　　会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一二年六月六日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）出席株洲旗滨集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　表决意见（在“□”中打“√”）

　　一

　　关于同意签订《公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　二

　　关于同意签订《玻璃生产线项目入园协议》的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　三

　　关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项后的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

　　委托人签名（或盖章）：身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年月日

　　回执

　　截止2012年月日，我单位（个人）持有株洲旗滨集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

　　股东姓名（盖章）：股东帐号：

　　出席人姓名：

　　2012年月日

　　证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2012－ 067

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于株洲生产线整体搬迁改造升级的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司发展节能玻璃和太阳能光伏玻璃的战略规划，公司将逐步完善和提升以在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜玻璃、在线ＳＵＮ－Ｅ镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、在线ＴＣＯ镀膜玻璃为代表的节能玻璃和太阳能光伏玻璃的研发和制造水平，不断强化公司的核心竞争力。公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于株洲生产线整体搬迁改造升级的议案》，公司拟在湖南省醴陵市设立子公司实施株洲生产线整体搬迁改造升级，加快产品结构调整优化。

　　本方案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　一、投资概述

　　公司拟在湖南省醴陵市设立子公司实施株洲生产线整体搬迁改造升级，加快产品结构调整优化，做大做强玻璃产业，包括升级改造建设二条700ｔ／ｄ在线镀膜玻璃生产线（一条ＬＯＷ－Ｅ、一条ＳＵＮ－Ｅ），二条800ｔ／ｄ超白光伏玻璃生产线，一条700ｔ／ｄ全氧燃烧阳光膜玻璃生产线，争取发展成为中国技术玻璃和工业玻璃的骨干企业。

　　二、投资主体基本情况

　　投资主体：公司拟筹建的株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

　　注册地址：湖南省株洲市醴陵经济开发区

　　法定代表人：俞其兵

　　经营范围：生产销售玻璃及制品和其他建筑材料、相关原辅材料。

　　以上情况以工商核定为准。

　　三、项目基本情况

　　项目名称：株洲生产线整体搬迁项目

　　项目地点：拟定于湖南省醴陵经济开发区

　　四、投资主要内容

　　本项目主要为升级改造建设二条700ｔ／ｄ在线镀膜玻璃生产线（一条ＬＯＷ－Ｅ、一条ＳＵＮ－Ｅ），二条800ｔ／ｄ超白光伏玻璃生产线，一条700ｔ／ｄ全氧燃烧阳光膜玻璃生产线。生产规模3，700ｔ／ｄ，年产各种浮法玻璃2，125万重箱。项目预计总投资42．50亿元。

　　五、项目对公司的影响

　　本项目属于政策性搬迁改造升级建设发展特殊品种的超白玻璃和ＬＯＷ－Ｅ 玻璃，生产线接近国际先进水平。项目的建设符合节能技术政策大纲（2006 年版）的要求和建材“十二五”规划发展方向，生产线均属于国家发改委下发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的鼓励类项目，为“电子工业用超薄（1．3ｍｍ 以下）、太阳能产业用超白（折合5ｍｍ厚度可见光透射率＞90％）、在线镀膜玻璃和低辐射等特殊浮法玻璃生产线”。在规划和设计时均按照国家发改委会同有关部门制定的《平板玻璃行业准入条件》进行控制，均采用低温余热发电技术，工艺与装备、品种、质量、能源消耗、环境保护以及安全、卫生和社会责任均达到或优于《准入条件》标准。

　　该项目的实施对公司实现做大做强技术玻璃和工业玻璃的长期发展规划有积极的促进作用，公司前期已对市场空间、环境保护、技术研发等均做了充分的调查和开发工作。该项目的实施，标志着公司经营规模、产品规格质量再迈新台阶，有利于降低综合管理成本，提升公司抗风险能力和竞争能力，对公司长远发展将产生积极影响。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一二年六月六日