湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2012—010

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月5日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第三次会议。公司于2010年5月26日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于公司续发短期融资券的议案；

　　公司于2011年6月23日发行了总额为人民币6亿元的一年期短期融资券。鉴于上述短期融资券即将到期，为补充公司流动资金，降低融资成本，根据目前市场情况及公司资金需求，董事会同意公司在经股东大会批准之日起十二个月内，按照《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内申请续发总额不超过6 亿元人民币的短期融资券，并授权公司经营层根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本次续发短期融资券的准备工作及其他相关事宜。

　　本次续发短期融资券的发行期限365天，发行利率约5．48 – 5．62 ％之间（具体根据发行时的银行基准利率情况确定），公司拟在本次短期融资券注册日到期前择期发行，主承销银行为招商银行长沙分行。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案；

　　本次董事会审议的《关于公司续发短期融资券的议案》事项属于《公司章程》规定的重大事项需提交公司股东大会审议，公司定于2012年6月27日召开2012年第一次临时股东大会。

　　审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月7日

　　股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2012—011

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月5日下午4：30在公司三楼会议室召开了公司第三届监事会第十七次会议。公司于2012年5月26日以专人送达及传真形式通知了监事，会议应到监事为 3人，实到人数 3人（含职工监事1名）。会议由监事会主席杨启中先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　一、审议关于公司续发短期融资券的议案；

　　审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会

　　2012年6月7日

　　股票简称：友阿股份股票代码：002277编号：2012—012

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议内容，公司将于2012年06月27日（星期三）召开2012年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开时间：2012年06月27日（星期三）上午10：00，会议为期半天；

　　2、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）

　　3、股权登记日：2012年06月20日

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开

　　二、本次大会出席对象

　　1、本次股东大会股权登记日为2012年6月20日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师、保荐代表人等相关人员。

　　三、本次股东大会审议的议案

　　1、审议《关于公司续发短期融资券的议案》

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在2012年6月26日下午4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　2、登记时间：2012年6月26日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号；

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　（1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　（2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　五、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：杨娟孔德晟

　　联系电话： 0731－ 822955280731－82243046；

　　传真：0731－82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理

　　附：授权委托书样本

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月7日

　　附 件：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　序号

　　议 案 名 称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议《关于公司续发短期融资券的议案》

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）