华夏幸福基业投资开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2012-44

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2012年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月1日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于2012年6月6日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于下属公司增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2012-45号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　由于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施的完成（具体实施内容详见公司临2012-24号公告），公司总股本发生变更，《公司章程》相应作出如下变更：

　　原章程第六条为：公司注册资本为人民币587，946，540元。

　　现修订为：公司注册资本为人民币881，919，810元。

　　原章程第十八条为：公司股份总数现为587，946，540股，均为人民币普通股。

　　现修订为：公司股份总数现为881，919，810股，均为人民币普通股。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》其他条款不变。

　　此议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《对下属子公司核定担保额度的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2012-46号公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交2012年第四次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《下属公司与中融国际信托有限公司签署<股权转让协议>的议案》

　　公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）曾于2011年5月5日与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）、京御地产参股子公司怀来京御房地产开发有限公司（以下简称“怀来京御”，京御地产持股20%、中融信托持股80%）及大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“大厂华夏”，京御地产持股20%、中融信托持股80%）共同签署《合作协议》（此协议内容已在公司2011年年度报告中进行说明）。该协议约定，“中融信托设立信托计划，并以中融信托的名义（以信托计划受托人身份），将此信托计划所募集的资金专项用于对怀来京御、大厂华夏进行增资，怀来京御、大厂华夏获得中融信托的投资后，将该笔款项专项用于房地产项目的开发和建设。信托计划向符合合格投资者条件的社会投资者募集的优先级信托资金规模预计为50000万元（对应50000万分优先级信托单位，以信托计划成立时实际募集的金额为准）。信托计划成立后，中融信托将以4亿元信托资金用于向怀来京御进行增资，增资款均计入注册资本金，增资后中融信托占怀来京御80%股权，京御地产占20%股权；中融信托同时以1亿元信托资金用于向大厂华夏进行增资，京御地产向大厂华夏增资1500万元，上述两笔增资款均计入注册资本金，增资后中融信托占大厂华夏80%股权，京御地产占20%股权。信托计划期限为20个月，自信托计划成立之日起算。信托计划存续满12个月后至期限届满前，中融信托有权根据信托文件的约定提前终止信托计划。”

　　鉴于该信托计划已满12个月，近日，中融信托与京御地产通过友好协商，决定终止《合作协议》项下信托计划并拟分别签署《股权转让协议》，受让中融信托持有的怀来京御80%股权和大厂华夏80%股权，股权转让价款共计57164.6万元。本次股权转让完成后，怀来京御、大厂华夏成为京御地产全资子公司。据此，同意京御地产与中融信托签署本次《股权转让协议》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《对外投资决策管理办法》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份有限公司对外投资决策管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《董事会审计委员会实施细则》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《董事会战略委员会实施细则》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《董事会提名委员会实施细则》

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2012年6月25日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）召开公司2012年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2012年6月20日。具体事宜如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1. 召集人：公司董事会

　　2. 召开时间：2012年6月25日上午10时

　　3. 股权登记日：2012年6月20日

　　4. 现场会议召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

　　5. 召开方式：现场投票

　　（二）会议审议事项

　　1.审议《关于下属公司增资的议案》

　　2.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　3.审议《对下属子公司核定担保额度的议案》

　　（三） 会议出席对象

　　1. 截止2012年6月20日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件一）；

　　2. 公司董事、监事及高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师、财务顾问及其他人员。

　　（四） 现场会议登记办法

　　1. 登记时间：2012年6月21日（星期四）上午8:00—11：30、

　　下午13：00—16:30

　　2. 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

　　3. 登记手续：

　　（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年6月21日下午16：30）。

　　（4） 联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

　　联系人：朱洲

　　电话： 010-59115153

　　传真： 010-59115133

　　邮编： 100027

　　（5） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

　　2012年6月7日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我本人/单位参加华夏幸福基业投资开发股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代行全部表决权。

　　委托人签名：

　　股东账号：

　　持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　受托代理人签名：

　　受托代理人身份证号码：

　　委托时间：2012年月日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2012-45

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司关于下属公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●投资标的名称：九通基业投资有限公司

　　●投资金额和比例：公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）向其全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）增资120，000万元。增资完成后，京御地产对九通投资的持股比例仍为100%。

　　一、本次对外投资的概述

　　(一)对外投资的基本情况：

　　京御地产向九通投资增资120，000万元。增资完成后，九通投资的注册资本将由50，000万元增加至170，000万元，京御地产对九通投资的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。

　　(二)董事会审议情况：

　　2012年6月6日，公司第四届董事会第十八次会议审议了《关于下属公司增资的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。

　　(三)投资行为生效所必需的审批程序：由于公司第四届第十七次董事会已经审议通过京御地产向九通投资增资40，000万元的议案（详见公司临时公告临2012-42、临2012-43），累计本次增资金额，京御地产向九通投资增资的累计金额已占公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次对外投资需经公司股东大会批准后生效。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：九通基业投资有限公司

　　成立日期：2007年10月31日

　　注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街商住公寓CB4-301

　　法定代表人：胡学文

　　注册资本：50，000万元

　　经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。

　　截止2012年3月31日，九通投资的总资产为9，036，384，821.62元，净资产为1，100，486，973.53元，实现营业收入564，031，866.61元，实现净利润45，998，614.21元。（注：以上数据为九通投资合并报表数据）

　　三、对外投资详细情况：

　　(一)本次增资的目的

　　为了公司业务发展需要，根据公司现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

　　(二)本次增资的基本情况

　　京御地产计划以货币资金方式一次性向九通投资增资120，000万元。

　　四、对上市公司的影响

　　本次增资的实施将不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

　　五、备查文件目录

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

　　2012年6月7日

　　证券简称：华夏幸福证券代码：600340 编号：临2012-46

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司关于对下属子公司

　　核定担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　根据中国证监会(证监发［2005］120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 (证监发［2003］56 号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的有关规定，考虑到华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）及各下属子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司（包括下属控股子公司）拟对下属子公司核定担保额度，具体如下：

　　序号

　　被担

　　保方

　　担保方

　　核定的担保额度（万元）

　　融资机构

　　预计签约时间

　　担保

　　方式

　　抵押物

　　1

　　九通基业投资有限公司

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司

　　10000

　　大业信托有限责任公司

　　2012年6月

　　抵押担保、股权质押、保证担保

　　天津鼎达基业投资有限公司100%股权

　　保证：华夏幸福基业投资开发股份有限公司、华夏幸福基业控股股份公司提供保证

　　廊坊京御房地产开发有限公司

　　2

　　大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司

　　80000

　　四川信托有限责任公司

　　2012年7月

　　昌黎瑞祥投资开发有限公司

　　滦平瑞祥投资开发有限公司

　　天津鼎达基业投资有限公司

　　大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

　　3

　　香河京御房地产开发有限公司

　　香河京御房地产开发有限公司

　　17000

　　中国银行股份有限公司廊坊广阳道支行

　　2012年8月

　　4

　　廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

　　廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

　　30000

　　河北银行股份有限公司廊坊分行

　　2012年7月

　　5

　　沈阳鼎凯园区建设发展有限公司

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司

　　40000

　　建信信托有限责任公司

　　2012年6月

　　6

　　廊坊华夏新城建设发展有限公司

　　廊坊京御房地产开发有限公司

　　10000

　　固安县农村信用合作联社

　　2012年6月

　　大厂京御房地产开发有限公司

　　7

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司

　　华夏幸福基业控股股份公司

　　50000

　　方正东亚信托有限责任公司

　　2012年7月

　　廊坊京御房地产开发有限公司

　　固安华夏幸福基业房地产开发有限公司

　　怀来京御房地产开发有限公司

　　合计

　　237000

　　上述担保仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2012 年的定期报告中披露。公司董事会于2012年6月6日召开公司第四届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。本议案还需提交2012年第四次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）

　　公司名称：九通基业投资有限公司

　　成立日期：2007年10月31日

　　注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街商住公寓CB4-301

　　法定代表人：胡学文

　　注册资本：50，000万元

　　经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。

　　截止2012年3月31日，九通投资的总资产为4，485，008，539.65元，净资产为164，003，682.81元，实现营业收入0元，实现净利润-17，856，790.06元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明。）

　　与公司的关联关系：九通投资为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）的全资子公司。

　　2.大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“大厂华夏”）

　　公司名称：大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司

　　成立日期：2010年7月14日

　　注册地址：大厂潮白河工业区

　　法定代表人：孟惊

　　注册资本：13162.5万元

　　经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。

　　截止2012年3月31日，大厂华夏的总资产为853，368，215.15元，净资产为114，560，606.42元，实现营业收入0元，实现净利润-802，576.77元。

　　与公司的关联关系：大厂华夏为京御地产参股20%的子公司。（其余80%的股权款为信托投资款，京御地产对该公司拥有实际控制权。详情请见公司2011年年度报告中十一、财务会计报告[六]企业合并及合并财务报表）。

　　3.香河京御房地产开发有限公司（以下简称“香河京御”）

　　公司名称：香河京御房地产开发有限公司

　　成立日期：2009年2月13日

　　注册地址：香河县经济技术开发区平安大街南侧

　　法定代表人：孟惊

　　注册资本：16，500万元

　　经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。

　　截止2012年3月31日，香河京御的总资产为831，451，695.99元，净资产为146，987，883.42元，实现营业收入0元，实现净利润-475，278.41元。

　　与公司关联关系：香河京御为京御地产的全资子公司。

　　4.廊坊市京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“京御幸福”）

　　公司名称：廊坊市京御幸福房地产开发有限公司

　　成立日期：2009年8月21日

　　注册地址：廊坊市广阳区新华路169号（党校院内南楼）

　　法定代表人：马万军

　　注册资本：99，000万元

　　经营范围：房地产开发、楼盘销售（凭资质证经营）

　　截止2012年3月31日，京御幸福的总资产为5，235，772，535.47元，净资产为911，915，500.48元，实现营业收入0元，实现净利润-4，143，027.36元。

　　与公司的关联关系：京御幸福为京御地产的控股子公司，京御地产持有京御幸福50.5%的股权。

　　5.沈阳鼎凯园区建设发展有限公司（以下简称“沈阳鼎凯”）

　　公司名称：沈阳鼎凯园区建设发展有限公司

　　成立日期：2012年1月9日

　　注册地址：沈阳市苏家屯区3丁香街162号

　　法定代表人：胡学文

　　注册资本：5，000万元

　　经营范围：园区基础设施建设与管理、土地整理。

　　截止2012年3月31日，沈阳鼎凯的总资产为49，154，699.26元，净资产为49，154，699.26元，实现营业收入0元，实现净利润-845，300.74元。

　　与公司关联关系：沈阳鼎凯为京御地产全资子公司九通投资的全资子公司。

　　6.廊坊华夏新城建设发展有限公司（以下简称“廊坊华夏新城”）

　　公司名称：廊坊华夏新城建设发展有限公司

　　成立日期：2003年11月26日

　　注册地址：固安县京开路西侧工业园区2号路南侧

　　法定代表人：胡学文

　　注册资本：20，000万元

　　经营范围：市政公用工程施工总承包三级：1、城市道路工程（不含快速路）；单跨度20米以内桥梁工程；公共广场工程；2、2万吨/日及以下给水厂；1万吨/日及以下污水处理工程；1立方米/秒及以下给水、污水泵站；5立方/秒及以下雨水泵站；直径1米以内供水管道；直径1.5米以内污水管道；3、生活垃圾转运站、建筑材料销售。

　　截止2012年3月31日，廊坊华夏新城的总资产为1，771，244，468.07元，净资产为237，418，208.42元，实现营业收入0元，实现净利润42，306.11元。

　　与公司关联关系：廊坊华夏新城为廊坊京御全资子公司九通投资的全资子公司。

　　7.华夏幸福基业投资开发股份有限公司

　　公司名称：华夏幸福基业投资开发股份有限公司

　　成立日期：1993年5月28日

　　注册地址：浙江省上虞市百官镇中塘

　　法定代表人：王文学

　　注册资本： 587，946，540元

　　经营范围：实业投资，企业管理咨询，建筑装饰材料的销售。

　　截止2012年3月31日，公司的总资产为5，789，836，737.67元，净资产为2，587，046，050.52元，实现营业收入0元，实现净利润-2，024，950.64元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在2012年的定期报告中披露。在相关协议签署前授权董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象为公司及公司控股或参股子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币25.149亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产27.86亿元的90.27%，均为本公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保，本公司及全资、控股子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

　　六、备查文件目录

　　公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

　　2012年6月7日