苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2012年5月27日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2012年6月6日上午以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申报国家科技重大专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"2013年项目（课题）及提供配套自筹资金的议案》：

　　一、同意公司根据相关规定和公司发展需要及实际情况积极申报国家科技重大专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"2013年项目（课题）。

　　二、公司董事会承诺按照相关规定和项目（课题）资金集成要求，保证项目（课题）实施时所需的自筹资金及时到位投入，确保项目（课题）顺利实施。

　　三、公司自筹资金来源为公司利润和设备折旧费用，由公司按照项目（课题）投资情况及资金集成要求出具项目（课题）自筹资金保证书并严格执行。

　　由于本项目正处于申报阶段，是否成功申报及实际投资规模尚存在不确定性，公司将按照项目申报进展情况履行相关审批手续并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二○一二年六月七日