洽洽食品股份有限公司关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年4月18日召开的 2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》和《关于修改公司章程的议案》，具体内容已于2012年4月19日在公司指定信息披露网站（巨潮资讯www.cninfo.com.cn）上披露。公司于2012年5月7日顺利实施了权益分派方案：以 2011年末总股本260，000，000 股为基数每10股派发现金股利 7.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由260，000，000股增加至338，000，000股。

　　公司股东大会授权董事会对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记手续。目前公司已在安徽省工商行政管理局办理完毕变更登记手续和《公司章程》的备案，于2012年6月5日取得换发后的营业执照，公司注册资本由26，000万元变更为33，800万元，其它登记事项不变。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月六日