山西三维集团股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2012年6月6日上午10点

　　2．召开地点：本公司综合楼七层会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：山西三维集团股份有限公司董事会

　　5．主持人： 董事长卢辉生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）11人、代表股份183，456，512股，占公司有表决权总股份的39．09 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案

　　1、表决情况：

　　同意183，456，512股，占出席会议股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、表决结果：提案获得通过。

　　五、律师出具法律意见书

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2、律师姓名：原建民 郑国玉

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2012年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

　　六、备查文件

　　1．经与会董事签字的2012年第四次临时股东大会决议；

　　2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司董事会

　　2012年6月6日