五矿发展股份有限公司二〇一一年度利润分配实施公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金0．21元（含税），扣税后每股0．189元；每10股派发现金2．1元（含税），扣税后每10股1．89元。

　　股权登记日：2012年6月13日

　　除息日：2012年6月14日

　　现金红利到账日：2012年6月20日

　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年度利润分配方案，已于2012年4月24日经公司2011年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（临2012－05）刊登于2012年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、2011年度利润分配方案

　　1、本次利润分配以公司2011年末股本总额1，071，910，711股为基数，每10股派发现金2．10元（含税），共计派发现金红利225，101，249．31元，剩余利润作为未分配利润留存。利润分配后，公司股本总额保持不变。

　　2、发放年度：2011年度

　　3、发放范围：截止2012年6月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　4、扣税前每股派发现金0．21元，扣税后每股派发现金0．189元；扣税前每10股派发现金2．1元，扣税后每10股派发现金1．89元。

　　三、公司2011年度利润分配具体实施日期

　　股权登记日：2012年6月13日

　　除息日：2012年6月14日

　　红利发放日：2012年6月20日

　　四、利润分配的对象

　　截止2012年6月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、2011年度利润分配具体实施办法

　　1、公司控股股东中国五矿股份有限公司的现金股利由本公司直接发放。

　　2、除公司控股股东以外的其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　3、根据国家税法的有关规定，对于个人股东及ＱＦＩＩ，由本公司按10％的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金股利为每10股1．89元；对于机构投资者及法人股股东，自行缴纳所得税，实际派发现金股利为每10股2．1元。

　　六、咨询及联系办法

　　咨询机构：五矿发展股份有限公司董事会办公室

　　咨询电话：010－68494206，68494267

　　传真：010－68494207

　　七、备查文件

　　公司2011年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日