林海股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

　　证券代码：600099 证券简称：林海股份公告编号：临2012-009

　　林海股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　林海股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年6月7日在公司会议室召开，会议通知于2012年5月25日以专人送达及传真方式发出。本次会议应出席董事9名，实到7名，分别为：孙峰、章顗、陆海民、王三太、聂影、荣幸华、陈立虎，由于工作原因， 部分董事未能出席会议，薛贵董事委托孙峰董事、崔晓东董事委托章顗董事行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席董事会，会议由公司董事长孙峰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议：

　　一、审议“关于公司董事会换届选举的议案”。

　　公司第五届董事会任期届满，根据《公司章程》的规定，拟进行换届选举，经公司大股东及董事会提名委员会的推荐，现提名刘群、孙峰、薛贵、彭心田、张少飞、陈文龙、聂影、荣幸华、陈立虎9人为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件一），其中聂影、荣幸华、陈立虎为独立董事候选人（简历见附件二）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案均需提交股东大会审议，其中三名独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　二、审议“关于调整公司内部组织机构的议案”。

　　为进一步适应公司生产经营的需要，更合理、充分调配内部资源，拟将摩托车装配车间、发动机装配车间合并，成立林海股份有限公司整车及发动机工场。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议“关于召开公司2011年年度股东大会的议案”。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(一)、会议时间：2012年6月28日上午9：00

　　(二)、会议地点：林海股份有限公司（江苏省泰州市迎春西路199号）

　　(三)、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　(四)、会议召集人：公司董事会

　　(五)、会议审议内容：

　　议案一：审议公司2011年度董事会工作报告；

　　议案二：审议公司2011年度监事会工作报告；

　　议案三：审议公司2011年度独立董事工作报告；

　　议案四：审议公司2011年度财务报告；

　　议案五：审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

　　议案六：审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要；

　　议案七：审议公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案；

　　议案八：审议关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

　　议案九：关于续聘会计师事务所的议案；

　　议案十：审议关于公司董事会换届选举的议案；

　　议案十一：审议关于公司监事会换届选举的议案。

　　(六)、会议审议事项：

　　(1)所有议案均为普通决议案。

　　(2)上述议案一、三、四、五、六、八的详细情况，请见2012年2月18日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告”的内容。

　　(3)上述议案二的详细情况，请见2012年2月18日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告”的内容。

　　(4)上述议案七的详细情况，请见2012年2月18日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告”的内容；以及2012年3月8日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告”的内容。

　　(5)上述议案九的详细情况，请见2012年4月21日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告”的内容。

　　(6)上述议案十、十一的详细情况，请见2012年6月8日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“林海股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告”及“林海股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告”的内容。

　　(七)、出席对象：

　　(1)截止2012年6 月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

　　(2)具有上述资格的股东授权委托代理人；

　　(3)本公司的董事、监事、高级管理人员。

　　(八)、会议登记办法：

　　(1)凡出席本次股东大会的股东登记时，自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡进行登记；法人股股东须持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记（授权委托书见附件）。

　　(2)登记时间为2012年6月22日（上午8：30－11：30，下午1：30－4：30）到公司总经理办公室登记。外地股东可用信函或传真的方式登记。

　　(九)、其它事项：

　　(1)会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　(2)联系方式：

　　地址：江苏省泰州市迎春西14号

　　联系人：王婷

　　电话：0523－86568091

　　传真：0523－86551403

　　邮编：225300

　　(十)、授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本公司（或本人）出席林海股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司（或本人）依照以下指示对下列议案进行投票。本公司（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权。特此委托。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　序

　　号

　　股东大会审议事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议公司2011年度董事会工作报告

　　2

　　审议公司2011年度监事会工作报告

　　3

　　审议公司2011年度独立董事工作报告

　　4

　　审议公司2011年度财务报告

　　5

　　审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　6

　　审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要

　　7

　　审议公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案；

　　8

　　审议关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

　　9

　　审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　10

　　审议公司董事会换届选举的议案

　　此议案实行累计投票

　　选举刘群先生为公司第六届董事会董事

　　选举孙峰先生为公司第六届董事会董事

　　选举薛贵先生为公司第六届董事会董事

　　选举彭心田先生为公司第六届董事会董事

　　选举张少飞先生为公司第六届董事会董事

　　选举陈文龙先生为公司第六届董事会董事

　　选举聂影先生为公司第六届董事会独立董事

　　选举荣幸华女士为公司第六届董事会独立董事

　　选举陈立虎先生为公司第六届董事会独立董事

　　11

　　审议公司监事会换届选举的议案

　　此议案实行累计投票

　　选举韩献忠先生为公司第六届监事会监事

　　选举韩保进先生为公司第六届监事会监事

　　说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书可按以上格式自制。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）:

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：年月日

　　四、审议“关于对全资子公司提供借款的议案”。

　　公司利用自有资金向子公司江苏福马高新动力机械有限公司提供借款不超过2800万元，有效期二年，年利率为4.5%；借款实施时间按其实际需要分阶段、分期实施，到期归还。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　林海股份有限公司董事会

　　2012年6月7日

　　附件一：

　　董事候选人简历

　　1、刘 群，男，汉族，1960年8月出生，江苏镇江人，1985年9月入党，

　　1982年1月参加工作，教授级高级工程师，工程硕士研究生、工商管理硕士，现任中国福马机械集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　2、孙 峰，男，汉族，1963年8月出生，江苏姜堰人，2000年6月入党，

　　1985年7月参加工作，高级工程师，工商管理硕士，现任中国福马机械集团有限公司副总经理、党委委员，林海股份有限公司董事长，江苏林海动力机械集团公司董事。

　　3、薛 贵，男，汉族，1968年12月出生，黑龙江青冈人，1995年8月入党，1990年7月参加工作，高级会计师、高级审计师，管理学博士，现任中国福马机械集团有限公司总会计师、党委委员，林海股份有限公司董事。

　　4、彭心田，男，汉族，1958年12月出生，云南镇雄人，1999年7月入党，1977年10月参加工作，高级工程师，大学毕业，现任中国福马机械集团有限公司副总经理。

　　5、张少飞，男，汉族，1978年7月出生，河北蠡县人，2003年9月入党，2005年8月参加工作，经济师，研究生毕业，现任中国福马机械集团有限公司董事会秘书、企业管理部副部长。

　　6、陈文龙，男，汉族，1964年5月出生，江苏姜堰人，1996年6月入党，1984年8月参加工作，高级工程师，大学毕业，现任林海股份有限公司副总经理。

　　附件二：

　　独立董事候选人简历

　　聂影，男，1959年12月出生，大学文化，教授，博士生导师。1982年8月参加工作，1994年1月至1998年11月任南京林业大学经管院党总支书记兼副院长，1998年12月至2000年1月任南京林业大学党委组织部部长，2000年2月至2010年5月任南京林业大学党委副书记，2010年5月始任金陵科技学院院长。林海股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　荣幸华，女，1961年9月出生，大学文化，经济学学士，高级审计师、注册会计师。1983年7月参加工作，1999年12月至2007年12月任常州市常申会计师事务所所长、主任会计师；2007年12月至今任江苏苏亚金诚会计师事务所副董事长、副主任会计师。林海股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　陈立虎，男，1954年10月出生，法学硕士，教授、博士生导师。1982年7月至1993年先后在安徽大学、南京大学任教师，1994年至今任苏州大学法学院教授，博士生导师；兼任苏州市中级人民法院、江苏省人大常委会咨询专家及中国国际经济法学会常务理事。林海股份有限公司第五届董事会独立董事。

　　证券代码：600099 证券简称：林海股份公告编号：临2012-010

　　林海股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　林海股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年6月7日在公司会议室举行，会议通知于2012年5月25日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席监事3人，实到2人，分别为：韩献忠、杨健，由于工作原因， 罗会恒监事未能出席会议，委托韩献忠监事行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席韩献忠先生主持。公司监事会提名韩献忠、韩保进为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）；同意3票，反对0票，弃权0票，此议案还需提交公司股东大会审议。

　　公司第六届监事会职工监事杨健已于2012年5月28日经公司第十一届职代会第二十次组长会议选举产生。

　　公司第六届监事会将由韩献忠、韩保进及职代会选举产生的职工监事杨健共同组成(简历见附件）。

　　监事候选人简历：

　　韩献忠：男，汉族，1955年12月出生，江苏姜堰人，1976年1月入党，1973年12月参加工作，高级工程师，大专毕业，现任江苏林海动力机械集团公司副总经理、党委副书记、纪委书记、监事长，林海股份有限公司监事长。

　　韩保进：男，汉族，1970年12月出生，山东嘉祥人，2001年6月入党，1994年7月参加工作，高级会计师、注册会计师，大学毕业，现任中国福马机械集团有限公司资产财务部部长、职工监事。

　　职工监事简历：

　　杨健：男，1964年3月出生，汉族，江苏泰州人， 1992年7月入党，1981年11月参加工作，大学文化，政工师，现任公司工会副主席，林海股份有限公司职工监事。

　　林海股份有限公司监事会

　　2012年6月7日