TCL集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000100证券简称：TCL集团公告编号：2012-032

　　TCL集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以8票赞成， 0票弃权， 0票反对审议并通过《关于修改本公司<章程>的议案》。

　　按照广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，现修改本公司《章程》，修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交本公司股东大会审议。

　　二、会议以8票赞成， 0票弃权， 0票反对审议并通过《关于修改本公司<股东大会组织及议事规则>的议案》。

　　公司修订后的《股东大会组织及议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交本公司股东大会审议。

　　三、会议以8票赞成， 0票弃权， 0票反对审议并通过《关于修改本公司<董事会议事规则>的议案》。

　　公司修订后的《董事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交本公司股东大会审议。

　　四、会议以8票赞成， 0票弃权， 0票反对审议并通过《关于修改本公司<独立董事工作制度>的议案》。

　　公司修订后的《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

　　五、会议以8票赞成， 0票弃权， 0票反对审议并通过《关于制定本公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

　　公司《董事会秘书工作制度》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月7日

　　证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2012-033

　　TCL集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　会议以全票（3票）审议通过《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》。

　　按照广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的要求，现修改本公司《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　监事会

　　2012年6月7日

　　证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号:2012-034

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　关于2012年5月份主要产品销量数据的公告

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公告属自愿性信息披露。

　　一、本公司主要产品2012年5月份的销量数据（未经审计）如下：

　　单位：台

　　产业

　　产品

　　2012年

　　2011年

　　增减（%）

　　2012年

　　2011年

　　增减（%）

　　5月份

　　5月份

　　1-5月份

　　1-5月份

　　多媒体电子

　　LCD电视(包括商用显示器)

　　1，026，915

　　563，607

　　82.20%

　　5，759，634

　　3，352，074

　　71.82%

　　其中

　　LED背光源液晶电视

　　675，097

　　202，945

　　232.65%

　　3，755，977

　　1，109，263

　　238.60%

　　智能/网络电视

　　209，156

　　83，830

　　149.50%

　　1，099，285

　　311，452

　　252.95%

　　3D电视

　　96，485

　　11，049

　　773.25%

　　492，404

　　28，038

　　1656.20%

　　CRT电视

　　171，454

　　319，139

　　-46.28%

　　1，158，410

　　1，910，716

　　-39.37%

　　AV产品

　　1，205，153

　　1，702，080

　　-29.20%

　　5，909，110

　　7，784，862

　　-24.09%

　　移动通讯

　　移动电话

　　3，522，171

　　3，576，263

　　-1.51%

　　14，286，488

　　15，666，346

　　-8.81%

　　其中:智能手机

　　506，391

　　26，774

　　1，791.35%

　　1，619，650

　　69，384

　　2，234.33%

　　家电

　　空调

　　483，508

　　439，740

　　9.95%

　　1，861，883

　　1，562，727

　　19.14%

　　冰箱

　　114，327

　　81，762

　　39.83%

　　416，477

　　307，472

　　35.45%

　　洗衣机

　　38，013

　　25，797

　　47.35%

　　361，780

　　259，339

　　39.50%

　　华星光电

　　液晶玻璃基板产量注

　　37，057

　　-

　　-

　　113，269

　　-

　　-

　　（2200mm*2500mm）

　　综合良品率

　　92.10%

　　-

　　-

　　86.72%

　　-

　　-

　　二、关于2012年5月主要产品销量情况的说明：

　　集团本月LCD电视销量为102.69 万台，同比增长82.20% ，其中TCL多媒体在国内外市场的LCD电视销量分别为45.58万台、55.06万台，同比增幅分别为49.38%、117.56%，LED背光源液晶电视销量占比66.17%。在中国市场，TCL多媒体本月智能/网络电视和3D电视占比分别为42.98%和20.85%。鉴于前期良好的销售完成情况，TCL多媒体将2012年LCD电视机销量目标从1380万台调高至1520万台。

　　TCL通讯手机及其他产品5月销量352.22万台，较去年同期下降1.51%。其中智能手机销量为50.64万台，较去年同期增长1791.35%，占整体销量的比重为14.38%。5月中国市场销量为57.68万台，较去年同期增长58.03%，海外市场销量294.54万台。

　　家电业务整体销量保持良好增长势头，其中空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长9.95%、39.83%、47.35%。

　　华星光电本月投入玻璃基板数量3.71万片。产品综合良品率提升到了92.10%，接近行业的平均水平。6月37寸产品开始量产，并开始导入46寸产品。

　　三、其它事项

　　2012年5月份国家公布了节能家电补贴政策，以265亿元推广符合节能标准的五类家电产品。在国家发改委6月4日公布的平板电视和空调器节能惠民推广目录中，TCL多媒体有259款电视机产品入围，TCL家电集团有442款空调器产品入围。

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月7日