深圳市奋达科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-08 01:11 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-001
深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议决议，公司将召开2011 年度股东大会，现将股东大会的基本情况通知如下：
一、会议时间
会议召开时间：2012年6 月28日（星期四）9:30
二、会议地点
深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议议题
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于续聘中审国际担任公司2012年度财务审计机构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会向全体股东作述职报告。
以上议案业经公司第一届董事会第十一次会议或第一届监事会第六次会议审议通过，程序合法，资料完备，议案具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议召开方式
现场表决方式
六、会议出席对象
1、股权登记日为2012年6月21日，该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以凭书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
七、参会登记方法
1、参会登记方式
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、参会登记时间：2012年6 月25、26日日9：00-12：00 13：00-16:00
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012 年6月24 日（含24 日）17：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室奋达科技董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
八、其他事项
1、会议联系人：周桂清、江念
2、联系电话：0755-27353923
3、传真：0755-27486663
4、与会人员交通、食宿费用自理。
九、备查文件
1、《奋达科技第一届董事会第十一次会议决议》
2、《奋达科技第一届监事会第六次会议决议》
十、附件文件
1、授权委托书样本
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日
附件一：授权委托书样本
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因故不能参加深圳奋达科技股份有限公司2011年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。
委托人（签字或盖章）
深圳证号码（营业执照号）
持股数：
股东账号：
受托人：
受托人身份证号码：
委托时间：
股东联系人：
序号
表决议案名称
同意
反对
弃权
1
关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2
关于公司2011年度监事会工作报告的议案
3
关于公司2011年度财务决算的报告的议案
4
关于公司2011年度利润分配方案的议案
5
关于续聘中审国际担任公司的2012年度财务审计机构的议案
附件二：股东参会登记表
姓名或名称：
深圳证号码（营业执照号）
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-002
深圳市奋达科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2012年6月7日9时至11时在公司办公楼702会议室召开，本次会议通知于2012年5月26日以书面方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员，会议应到董事7人，实到7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖奋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过现场有效表决，通过了如下决议：
一、出席董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。
二、出席董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。
《公司2011年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提请公司2011年度股东大会审议批准。
三、出席董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。议案具体情况见6月4日巨潮资讯网披露的《深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》第五节之财务会计资料。
该议案需提请公司2011年度股东大会审议批准。
四、出席董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。
经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润94，426，268.29元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积9，442，626.83元后，本年实现可分配利润84，983，641.46， 秉承公司全体股东分享公司成长的经营成果的原则，提议公司2011年度利润分配方案如下：
以公司首次公开发行后总股本15，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），总计派发现金股利22，500，000.00元。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细信息见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
该议案需提请公司2011年度股东大会审议批准。
五、出席董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过《关于续聘中审国际担任公司2012年度审计机构的议案》；
公司董事会同意审计委员会提交的关于续聘中审国际会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的提案，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，详细信息见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
该议案需提请公司2011年度股东大会审议批准。
六、出席董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过《关于提议召开公司2011年度股东大会的议案》。提议于2012年6月28日9:30召开公司2011年度股东大会。会议公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二〇一二年六月七日
证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2012-003
深圳市奋达科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议在2012年6月7日11时至12时于公司办公楼311会议室召开。本次会议通知于2012年5月26日以书面方式送达公司全体监事，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席郭雪松先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议经过现场有效表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
详细信息见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
议案具体情况见6月4日巨潮资讯网披露的《深圳市奋达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》第五节之财务会计资料。
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；
表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权。
同意以首次公开发行后公司总股本15，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（税前），总计派发现金股利22，500，000.00元。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会
二〇一二年六月七日