江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2012-006

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2012年5月25日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2012年6月7日上午在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于出租江阴新雅装饰布有限公司厂房、生产设备等的议案》（详见同日公告）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年6月7日

　　证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2012-007

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　关于控股子公司出租资产公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　1、本公司控股子公司江阴新雅装饰布有限公司（以下简称新雅公司）与潍坊市纺织品市场六合纺织（以下简称六合纺织）签署《租赁协议》，新雅公司将其厂区所有实物资产租赁给六合纺织进行生产经营。新雅公司对租赁资产享有所有权，六合纺织享有经营使用权。

　　2、本次交易经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，本次出租资产未设置任何抵押、质押及限制条件亦不存在重大法律障碍。

　　3、六合纺织与新雅公司及本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、潍坊市纺织品市场六合纺织

　　经营场所：潍坊星河轻纺城二期A4-A

　　经营者姓名：庞振堂

　　组织形式：个人经营

　　经营范围及方式：批发、零售布匹。

　　2、六合纺织与本公司及本公司持股5%以上的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也没有其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、出租标的基本情况

　　1、新雅公司全部厂房、生产设备等。

　　2、上述资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、新雅公司成立于2003年5月19日，位于江阴市周庄镇三房巷，注册资本1050万美元（其中公司出资735万美元，占70%，香港科恩有限公司出资315万美元，占30%）。

　　法定代表人：卞复侯

　　企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　经营范围：从事高档阔幅装饰织物面料的织染及后整理加工。

　　截止2011年12月31日，新雅公司的主要财务指标（经审计）：总资产为10，264.54万元，净资产为9，196.30万元，2011年度实现主营业务收入5，800.58万元，净利润-693.80万元，固定资产帐面原值6113.55万元，累计折旧3574.75万元，净值2538.80万元。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、租赁期限：自协议签订之日起4年。

　　2、租赁费及付款方式：第一年租金250万元，协议签订3日内付清一半，2012年9月底付清剩余一半；第二、三、四年每年租金300万元，每年3月底付清一半，9月底付清剩余一半。

　　五、本次交易对公司的影响

　　新雅公司规模小、成本高，竞争力较弱，同时受纺织行业市场形势持续疲软影响，经济效益低下，长期处于亏损及微利状态。2011年度亏损693.80万元。租赁协议的签定，使该资产经营方式由自营转变为租赁经营，获取稳定的租金收入，减轻了对本公司的利润压力，从而优化公司的业务结构，提高资产利用率，降低经营负担。本次交易未损害股东的权益，有利于本公司目前的经营及未来的发展。

　　六、备查文件

　　新雅公司与六合纺织签订的《租赁协议》。

　　江苏三房巷实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月7日