广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第二次临时股东大会现场会议于2012年6月7日（星期四）下午14：00时在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室召开。本次股东大会由公司第三届董事会第十八次临时会议召集，由公司副董事长叶煊先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2．出席会议的股东及股东代理人共 5名，持有有表决权的股份为 235，519，548 股，占公司股份总数的 63.81 %。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议并以记名投票方式表决通过了第2项特别决议案，及其余2项普通决议案。

　　1．审议通过了《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》

　　表决结果： 235，519，548 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。

　　2．审议通过了《关于修订公司章程中有关分红事项的议案》

　　表决结果： 235，519，548 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。

　　3．审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》

　　表决结果： 235，519，548 股同意， 0 股反对， 0 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所指派郑薇律师为本次股东大会进行见证，出具法律意见书如下：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

　　2、《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月8日