ＴＣＬ集团股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-08 02:59 来源: 证券时报网
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：2012－032
ＴＣＬ集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以8票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修改本公司＜章程＞的议案》。
按照广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［2012］91号）的要求，现修改本公司《章程》，修改详情及公司《章程》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交本公司股东大会审议。
二、会议以8票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修改本公司＜股东大会组织及议事规则＞的议案》。
公司修订后的《股东大会组织及议事规则》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交本公司股东大会审议。
三、会议以8票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修改本公司＜董事会议事规则＞的议案》。
公司修订后的《董事会议事规则》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交本公司股东大会审议。
四、会议以8票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于修改本公司＜独立董事工作制度＞的议案》。
公司修订后的《独立董事工作制度》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、会议以8票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于制定本公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》。
公司《董事会秘书工作制度》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2012年6月7日
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：2012－033
ＴＣＬ集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于2012年6月1日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年6月7日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过《关于修改本公司＜监事会议事规则＞的议案》。
按照广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［2012］91号）的要求，现修改本公司《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
监事会
2012年6月7日
证券代码：000100证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：2012－034
ＴＣＬ集团股份有限公司董事会
关于2012年5月份主要产品销量数据的
公告
ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司主要产品2012年5月份的销量数据（未经审计）如下：
单位：台
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注本公告中华星光电液晶玻璃基板的数据为月投入量，每片液晶玻璃基板可切割为不同尺寸的液晶电视面板（如可切割32寸液晶电视面板18片）。
二、关于2012年5月主要产品销量情况的说明：
集团本月ＬＣＤ电视销量为102．69 万台，同比增长82．20％ ，其中ＴＣＬ多媒体在国内外市场的ＬＣＤ电视销量分别为45．58万台、55．06万台，同比增幅分别为49．38％、117．56％，ＬＥＤ背光源液晶电视销量占比66．17％。在中国市场，ＴＣＬ多媒体本月智能／网络电视和3Ｄ电视占比分别为42．98％和20．85％。鉴于前期良好的销售完成情况，ＴＣＬ多媒体将2012年ＬＣＤ电视机销量目标从1380万台调高至1520万台。
ＴＣＬ通讯手机及其他产品5月销量352．22万台，较去年同期下降1．51％。其中智能手机销量为50．64万台，较去年同期增长1791．35％，占整体销量的比重为14．38％。5月中国市场销量为57．68万台，较去年同期增长58．03％，海外市场销量294．54万台。
家电业务整体销量保持良好增长势头，其中空调、冰箱、洗衣机产品销量分别同比增长9．95％、39．83％、47．35％。
华星光电本月投入玻璃基板数量3．71万片。产品综合良品率提升到了92．10％，接近行业的平均水平。6月37寸产品开始量产，并开始导入46寸产品。
三、其它事项
2012年5月份国家公布了节能家电补贴政策，以265亿元推广符合节能标准的五类家电产品。在国家发改委6月4日公布的平板电视和空调器节能惠民推广目录中，ＴＣＬ多媒体有259款电视机产品入围，ＴＣＬ家电集团有442款空调器产品入围。
特此公告。
ＴＣＬ集团股份有限公司
董事会
2012年6月7日