天水华天科技股份有限公司公告（系列）

　　证券代码：002185 证券简称：华天科技公告编号：2012-024

　　天水华天科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知于2012年6月4日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2012年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了公司《关于申报2013年国家科技重大专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"之"国产集成电路封测关键设备与材料量产示范线"项目（课题）及提供配套自筹资金的议案》：

　　1、同意公司根据相关规定和公司发展需要及实际情况申报2013年国家科技重大专项"极大规模集成电路制造装备及成套工艺"之"国产集成电路封测关键设备与材料量产示范线"项目（课题）。

　　2、公司董事会承诺按照相关规定和项目（课题）资金集成要求，保证项目（课题）实施所需的自筹资金及时到位投入，确保项目（课题）顺利实施。

　　3、公司自筹资金来源为公司利润和设备折旧费用，由公司根据此决议和项目（课题）投资情况及资金集成要求出具项目（课题）自筹资金保证书并严格执行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司将根据项目（课题）申报情况，及时履行相关披露程序。

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月八日

　　证券代码：002185 证券简称：华天科技公告编号：2012-025

　　天水华天科技股份有限公司

　　关于设立矿业公司进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　2012年5月10日，天水华天科技股份有限公司(以下简称"公司")与甘肃省核地质二一九大队签署《组建天水中核华天矿业有限公司合作协议书》，双方同意合资设立天水中核华天矿业有限公司（以下简称"矿业公司"）。矿业公司主要从事金矿及其他矿产资源的勘探、开采、加工与销售业务；注册地址在甘肃省天水市，注册资本1，000万元，其中公司以货币出资700万元，占注册资本的70%，甘肃省核地质二一九大队以货币出资300万元，占注册资本的30%。

　　2012年5月16日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了上述事项，详细情况请见公司于2012年5月17日发布的相关公告。

　　二、矿业公司完成注册登记情况

　　自合作协议书签署后，公司积极推进相关事项的进展工作，并于2012年6月6日完成了矿业公司的工商注册登记，矿业公司主要注册登记信息如下：

　　1、名 称：天水中核华天矿业有限公司

　　2、住 所：天水市麦积区高家湾35号

　　3、法定代表人姓名：肖胜利

　　4、注册资本：壹仟万元整

　　5、实收资本：壹仟万元整

　　6、公司类型：有限责任公司

　　7、经营范围：矿产品的批发、销售。

　　三、矿业公司设立后的工作计划及安排

　　1、矿业公司设立后，将立即进行矿业权的申请工作。目前初步在天水市秦州区、武山县和陇南市两当县、武都区优选六幅面积总计约223.98km2的探矿区块，拟分别进行探矿权的申请登记等报批工作。

　　2、根据矿业公司业务进展情况，公司与甘肃省核地质二一九大队将适时对矿业公司进行增资，以保障矿业公司探矿和采矿等业务的顺利进行。

　　3、公司将根据矿业公司设立后的各项工作进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、风险提示

　　矿业公司在矿产资源勘查、立项、获准、开采等环节可能存在如下风险因素，敬请特别关注：

　　1、矿业公司拟分别进行上述六幅区域探矿权的申请登记工作，存在能否获批和获批时间不确定的风险。

　　2、探矿区域存在矿产资源勘查失败的风险，探矿需要先行投入资金而增加矿业公司运营成本，并且探矿期间不能取得收入。

　　3、矿业权价值和开发效益存在不确定性，资源储量预估值与实际值存在差异、基础储量与实际可采储量存在差异等。

　　4、矿产资源不具备开采条件。

　　5、矿业权权属存在限制或者争议。

　　6、无法获取采矿权证的行政审批风险。

　　7、无法获取相配套生产经营所需证照的行政审批风险。

　　8、无法取得预期采矿规模的技术风险和自然条件约束。

　　五、备查文件

　　天水中核华天矿业有限公司企业法人营业执照

　　特此公告。

　　天水华天科技股份有限公司董事会

　　二○一二年六月八日