重庆百货大楼股份有限公司第五届三十七次董事会会议决议公告

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2012-015

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　第五届三十七次董事会会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十七次董事会会议于2012年6月8日以通讯方式召开，会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：

　　一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　公司将修改《公司章程》第十三条“经营范围”，在经营范围中增加“保健食品、医疗器械、花卉”三个项目。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

　　公司将于2012年6月29日（星期五）上午9:30，在重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室召开公司2011年度股东大会，会议股权登记日为2012年6月26日。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　股票代码：600729 股票简称：重庆百货编号：临2012-016

　　重庆百货大楼股份有限公司关于

　　召开2011年度股东大会通知的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2012年6月29日上午9:30

　　●会议召开地点：重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室

　　●会议召开方式：现场会议方式

　　●股权登记日：2012年6月26日

　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年6月29日上午9:30召开公司2011年度股东大会，本次召开的股东大会具体情况为：

　　一、召开会议基本情况

　　会议时间：2012年6月29日（星期五）上午9:30

　　会议地点：重庆市渝中区青年路18号商社大厦16楼会议室

　　会议方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议内容：

　　1、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》

　　2、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》

　　3、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

　　4、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度监事会工作报告》

　　5、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》

　　6、审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》

　　7、审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

　　8、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；

　　2、截止2012年6月26日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的全体股东均有权出席公司股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记办法：

　　股东及委托代理人于2012年6月27日，持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理参会手续。也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

　　五、其他事项：

　　1、会务常设联系人：公司董事会办公室。联系电话及传真：023-63822594，联系地址：重庆市渝中区青年路18号商社大厦9楼。

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：股东大会出席授权委托书式样

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆百货大楼股份有限公司2011年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证号或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

　　序号

　　议案内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度报告及摘要》

　　2

　　审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度董事会工作报告》

　　3

　　审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

　　4

　　审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度监事会工作报告》

　　5

　　审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》

　　6

　　审议《重庆百货大楼股份有限公司2011年度利润分配预案》

　　7

　　审议《关于变更公司审计机构并聘请内控审计机构及提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

　　8

　　审议《关于修改＜公司章程＞的议案》