天地科技股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-09 01:00 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开及股东出席情况
1、时间：2012年6月8上午9：30
2、地点：北京天地大厦600号会议室
3、出席会议的股东情况：
议案
序号
议案
内容
赞成
票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
一
2011年度董事会工作报告
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
二
2011年度监事会工作报告
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
三
2011年财务决算
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
四
2011年年度报告
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
五
2011年独立董事履职报告
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
六
2011年利润分配预案
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
七
2011年资本公积金转增股本预案
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
八
2012年日常关联交易预估
13，109，336
100％
0
0
0
0
是
九
续聘2012年财务审计机构
639，247，895
100％
0
0
0
0
是
4、本次会议由公司第四届董事会召集，公司董事长王金华先生主持。本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
5、公司在任董事9人，出席7人，在任监事9人，出席6人。公司董事会秘书范建出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决。提案审议情况如下：
出席会议的股东和代理人人数
9人
所持有表决权的股份总数
639，247，895股
占公司有表决权股份总数的比例
63．19％
说明：议案八涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，由非关联股东进行表决
三、律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所贺伟平、张汶律师现场见证并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议及会议记录；
2、法律意见书。
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
二○一二年六月八日