广东广弘控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年6月8日上午

　　2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长聂周荣先生

　　6、会议通知及相关文件刊登在2012年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东授权委托代表共计2人，代表有表决权的股份总数305，319，979股，占公司股份总数的52．30％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过以下议案。

　　1、审议关于制定公司分红管理制度的议案。

　　表决情况：同意305，319，979股，占出席会议所有股东所持表决100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：审议通过该议案。

　　2、审议关于修订《公司章程》的议案。

　　表决情况：同意305，319，979股，占出席会议所有股东所持表决100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：审议通过该议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、招嘉泳

　　3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二Ｏ一二年六月八日