内蒙古时代科技股份有限董事长辞职公告

　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编号：临2012－21

　　内蒙古时代科技股份有限

　　董事长辞职公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2012年6月8日收到公司董事长濮黎明先生的书面辞呈，濮黎明先生因工作原因辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员的职务。

　　濮黎明先生辞去上述职务后，仍继续担任公司总经理一职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，濮黎明先生的辞职未导致公司第六届董事会成员低于法定最低人数，辞职自送达公司第六届董事会时生效。

　　公司董事会对濮黎明先生在担任公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员与审计委员会委员职务期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告！

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月八日

　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编号：临2012－22

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古时代科技股份有限公司于2012年6月8日（星期五）上午10：30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第十九次会议。本次会议的通知于2012年6月1日以电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事8名，实际出席8名，部分监事及高管人员列席了会议。会议由副董事长王金马先生主持，以通讯加现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》

　　为进一步加强内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，避免泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见于2012年6月9日刊登在巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司外部信息报送及使用管理制度》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于变更公司名称的预案》

　　拟将公司名称由“内蒙古时代科技股份有限公司”变更为“内蒙古四海科技股份有限公司”，本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体公司名称以公司营业执照为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》

　　拟将公司注册地址由“呼和浩特市回民区中山西路28号”变更为“内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室 ”，本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司注册地址的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体注册地址以公司营业执照为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》

　　拟将公司经营范围由“工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营），承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，编织丝绸、服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁，销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料。”

　　变更为“工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料，对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售：五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（除危险化学品外）；投资经营管理。”

　　删除了工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程电子元器件的技术开发、服务、转让，生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营），承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，编织丝绸、服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁，

　　增加了对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售：五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（除危险化学品外）；投资经营管理”，

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体经营范围具体经营范围以公司营业执照为准。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

　　1、公司章程第四条

　　原文：第四条 公司注册名称

　　中文名称：内蒙古时代科技股份有限公司

　　英文名称：Ｔｈｅ Ｉｎｎｅｒ Ｍｏｎｇｏｌｉａ Ｔｉｍｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ＣＯ．，ＬＴＤ．

　　修改后：第四条 公司注册名称

　　中文名称：内蒙古四海科技股份有限公司

　　英文名称：Ｔｈｅ Ｉｎｎｅｒ Ｍｏｎｇｏｌｉａ Ｓｉｈａｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ＣＯ．，ＬＴＤ

　　因公司名称的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体公司名称以公司营业执照为准。

　　2、公司章程第五条

　　原文：第五条 公司住所：内蒙古呼和浩特市回民区中山西路28号

　　修改后：第五条 公司住所：内蒙古呼和浩特市回民区工农兵路24号院6号楼三单元201室

　　因公司注册地址的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体注册地址以公司营业执照为准。

　　3、公司章程第十三条

　　原文：经依法登记，公司的经营范围是：（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，加工、销售；经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料、机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品（除专营），国内贸易（除专营）；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纺织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁；销售差别化氨纶纤维、中高档纺织面料。

　　修改后：经依法登记，公司的经营范围是：工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及元器件产品的制造，加工、销售、经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；销售差别化纤维氨纶，中高档纺织面料，对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售：五金建材、针纺织品、服装、轻纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（除危险化学品外）；投资经营管理。

　　因公司经营范围的变更需经内蒙古自治区工商行政管理局审核，具体经营范围以公司营业执照为准。

　　4、公司章程第四十四条第一款

　　原文：本公司召开股东大会的地点为：浙江绍兴柯桥时代广场Ｈ座19楼西内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部或股东大会会议通知中列明的其他地点。

　　修改后：本公司召开股东大会的地点为：公司管理总部办公地或股东大会会议通知中列明的其他地点。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于变更公司管理总部地址的议案》

　　因公司经营管理需要，公司董事会决定变更公司管理总部办公地地址。

　　变更前为：浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号

　　变更后为：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

　　公司电话、传真、邮箱、邮政编码未发生变更：

　　其为：联系电话：0575－81182951

　　传真号码：0575－81182950

　　邮箱号码：ＳＤ000611＠163．ｃｏｍ

　　邮政编码：312080

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的预案》

　　公司于今日收到公司原董事长濮黎明先生的书面辞呈，濮黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务。因濮黎明先生辞去董事长职务并未导致公司董事会成员人发生变化，其辞呈自送达董事会时生效。

　　濮黎明先生辞去上述职务后，仍继续担任公司总经理一职。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会的提名，现补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事候选人，补选董事任职期限至公司第六届董事会任职期限届满为止。

　　寿浩良先生，男，1959年出生，高中学历。从2003年进入浙江四海氨纶纤维有限公司工作，2005年3月至现在任浙江四海氨纶纤维有限公司董事长兼法定代表人，其未持有本公司股份，未曾受到证监会处罚。其与公司控股股东存在关联关系，浙江众禾投资有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司的第一大股东。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、＜公司章程＞、董事备案等事项的工商变更登记或备案事宜的预案》

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、《公司章程》、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的预案》

　　中喜会计师事务所有限责任公司是财政部及证监会认定的具有证券、期货相关业务许可证、具备审计上市公司资格的会计师事务所。在担任公司2008年、2009年、2010年、2011年四年审计机构时，对公司财务状况进行了认真的审查，其出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会审计委员会提议续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2011年6月25日（星期一）下午13：30召开公司2012年第二次临时股东大会，会议将审议上述第二、三、四、五、七、八、九等七项议案。

　　股东大会详情请见于2012年6月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知》的公告。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月八日

　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编号：临2012－23

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其全体董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　经内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议通过，公司定于2012年6月25日（星期一）召开公司2012年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议召开时间：2012年6月25日（星期一）下午13：30

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）股权登记日：2012年6月15日

　　（七）出席对象

　　1、截至2012年6月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

　　二、会议审议事项

　　（一）、议案名称：

　　1、《关于变更公司名称的议案》

　　2、《关于变更公司注册地址的议案》

　　3、《关于变更公司经营范围的议案》

　　4、《关于修改公司章程的议案》

　　5、《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

　　6、《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、＜公司章程＞、董事备案等相关事宜的工商变更登记或备案事宜的议案》

　　7、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的议案》

　　（二）、披露情况：

　　上述议案相关内容披露于2012年6月9日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、现场股东大会登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不受理电话登记。

　　1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

　　2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　上述股东应于2012年6月21日前将登记资料复印件传真至登记地点，参会股东应在2012年6月21日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

　　上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书原件于2012年6月21日下午16：00前送达或快递至本公司登记地点。

　　（二）登记时间：2012年6月21日

　　上午8：30—11：30下午13：00—16：00

　　（三）登记地点：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

　　四、其他事项

　　1、会议联系人：董宋萍

　　电话：0575－81182951

　　传真：0575－81182950

　　地址：浙江省绍兴县安昌镇镇西北路2号

　　邮编：312080

　　2、会议为期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　3、备查文件：关于提案内容请详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月八日

　　附件：授权委托书（复印有效）

　　授 权 委 托 书

　　委托人名称（姓名）：

　　注册号（身份证号）：

　　股东账号：持股数：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古时代科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示；

　　审议事项

　　表决选项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　《关于变更公司名称的议案》

　　《关于变更公司注册地址的议案》

　　《关于变更公司经营范围的议案》

　　《关于修改公司章程的议案》

　　《关于补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事的议案》

　　《关于授权公司董事会修改＜公司章程＞以及办理公司名称、注册地址、经营范围、股东大会召开地址、＜公司章程＞、董事备案等事项的工商变更登记或备案事宜的议案》

　　《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

　　如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人（签名或盖章）

　　年月日

　　说明：1、本授权委托书复印有效。

　　2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

　　3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年9月修订）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《内蒙古时代科技股份有限公司章程》的有关规定，作为内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十九次会议审议的下述议案，发表以下独立意见：

　　一、关于补选寿浩良先生为公司董事的独立意见

　　2012年6月8日，公司收到公司董事长濮黎明先生的辞呈，濮黎明先生因工作原因辞去其担任的公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会委员与审计委员会委员职务。现公司补选寿浩良先生为公司第六届董事会董事。

　　我们基于独立董事的判断立场，根据公司提供的寿浩良先生的个人履历、工作经历等情况，我们认为：寿浩良先生的提名方式、程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；我们没有发现寿浩良先生存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；寿浩良先生的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事职责的需求，对公司的正常经营有利。同意本项提案。

　　二、关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年年度审计机构的独立意见

　　中喜会计师事务所有限责任公司自担任本公司2008年年报审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2008年、2009、2010年、2011连续四年财务报表的审计工作，其出具的审计报告内能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司同意继续聘请该所为公司2012年度的审计机构。

　　独立董事：周应苗

　　徐茂龙

　　舒建

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董 事会

　　二〇一二年六月八日