安阳钢铁股份有限公司２０１２年第二次临时董事会会议（传真方式）决议公告

　　证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：临2012—08号

　　安阳钢铁股份有限公司2012年第二次临时

　　董事会会议（传真方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2012年6月1日向全体董事发出关于召开2012年第二次临时董事会会议（传真方式）的通知及相关材料。会议于2012年6月8日上午以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过了以下议案。

　　1、审议并通过《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》议案。

　　冷轧分公司住所：河南省安阳市高新技术产业开发区长江大道西段南侧

　　冷轧分公司经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原料；冶金技术开发、协作、服务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》议案。

　　安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司拟注册资本6000万元。其中：安钢集团出资3000万元，本公司出资2000万元，安钢附企公司出资1000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2012年6月8日

　　证券代码：600569证券简称：安阳钢铁编号：临2012－09号

　　安阳钢铁股份有限公司2012年第一次临时

　　监事会会议（传真方式）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司2012年第一次临时监事会会议于2012年6月8日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审核了《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》、《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》、《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》三项议案。

　　监事会认为：

　　1、《设立安阳钢铁股份有限公司冷轧分公司》，能更好地推进安钢冷轧工程建设，充分发挥投资效能。

　　2、《撤销安阳钢铁股份有限公司北京销售分公司》，今后相当长时间内钢铁行业将呈现供大于求的局面及北京地区经营状况，考虑到公司整体效益，撤销北京销售分公司符合公司利益。

　　3、《参股组建安钢集团钢材加工配送中心有限责任公司》，有利于扩大生产规模，发挥整体效能，打造品牌优势，提高市场竞争能力和创效能力。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2012年6月8日