华丽家族股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2012－024

　　华丽家族股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2012年6月8日通过通讯表决方式召开，会议通知于2012年6月3日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

　　审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　由公司总裁曾志锋提议，聘任王励勋先生为公司副总裁，年薪为人民币60万元，任期与本届董事会一致。

　　（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

　　特此公告！

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二○一二年六月八日

　　附简历：

　　王励勋： 男1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理。

　　证券代码：600503 证券简称：华丽家族公告编号：临2012-025

　　华丽家族股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司第四届监事会第六次会议于2012年6月8日采取现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

　　审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　经公司监事推举，一致同意选举王伟年先生为公司监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　华丽家族股份有限公司监事会

　　二○一二年六月八日