上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2012-012

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2012年6月8日下午在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由徐文彬先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　全体董事选举徐文彬先生为公司第七届董事会董事长。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

　　全体董事选举王海鸟先生为公司第七届董事会副董事长。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司第七届董事会专门委员会成员组成的议案》。

　　公司第七届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，成员构成为：

　　1、董事会战略委员会

　　人数：6人

　　成员构成：徐文彬、王海鸟、杨朝军、陈小洪、鲁光麒、王培光。由徐文彬担任主任委员。

　　2、董事会薪酬与考核委员会

　　人数：5人

　　成员构成：陈小洪、杨朝军、郭永清、王海鸟、俞锋。由独立董事陈小洪担任主任委员。

　　3、董事会提名委员会

　　人数：5人

　　成员构成：杨朝军、陈小洪、郭永清、徐文彬、王海鸟。由独立董事杨朝军担任主任委员。

　　4、董事会审计委员会

　　人数：5人

　　成员构成：郭永清、杨朝军、陈小洪、俞锋、崔倩。由独立董事郭永清担任主任委员。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经公司内部公开竞聘和董事会提名委员会审查，董事会聘任陈谋亮先生为公司新一任总裁（简历请见附件）。

　　独立董事意见：同意。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》。

　　经公司总裁陈谋亮提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任王晓菁女士为公司常务副总裁，续聘刘林华先生为公司副总裁（简历请见附件）。

　　独立董事意见：同意。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　经公司董事长徐文彬提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任何莉莉女士为公司董事会秘书（简历请见附件）。

　　独立董事意见：同意。

　　同时，董事会聘任单瑛琨先生为董事会证券事务代表（简历请见附件）。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向中国银行上海市松江支行申请2012年授信额度的议案》。

　　因公司生产经营流动资金需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行申请2012年授信额度1.2亿元人民币，继续用公司持有的4，000万股长江证券股票（股票代码：000783）作为质押，贷款期限一年。同时，董事会授权经营班子办理相关质押登记手续。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向民生银行上海分行申请2012年授信额度的议案》。

　　因公司生产经营流动资金需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请2012年授信额度1.5亿元人民币，继续用公司持有的2，550万股长江证券股票作为质押，贷款期限一年。同时，董事会授权经营班子办理相关质押登记手续。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向浙商银行上海分行申请2012年授信额度的议案》。

　　因公司生产经营流动资金需要，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司上海分行申请2012年授信额度5，000万元人民币，继续用公司持有的1，000万股长江证券股票作为质押，贷款期限一年。同时，董事会授权经营班子办理相关质押登记手续。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。

　　公司董事会在股东大会授权的基础上，授权公司经营班子可继续进行短期投资（包括股票、债券、基金等），2012年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为3，000万元人民币（与2011年度相同）。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司董事会

　　2012年6月11日

　　附件：陈谋亮简历

　　陈谋亮，男，1962年7月出生。法学硕士，工商管理博士，高级经济师，高级商务谈判师；中共党员。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部；中国第二汽车制造厂干部；湖北经济学院讲师，特聘教授；扬子石化化工厂保密办主任，集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。2001年5月起曾任本公司董事会秘书处主任，董事会秘书兼战略投资部常务副总监、总监，总裁助理。2007年6月至2011年1月任本公司副总裁兼董事会秘书。2007年6月至今兼任海欣资产管理公司总经理，分管金融投资和医药产业。2011年1月起任本公司常务副总裁兼董事会秘书。

　　曾获中国企业管理协会“第四届企业管理创新成果二等奖”，多次获省部级成果一等奖。

　　王晓菁简历

　　王晓菁，女，1956年11月出生。工商管理硕士；中共党员。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长；本公司外销部经理、综合营销部副总经理，上海海欣化纤有限公司副总经理（负责生产经营），本公司总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事、纪委书记等职。2005年11月起任本公司党委副书记；2007年6月起任本公司副总裁。

　　刘林华简历

　　刘林华，男，1960年6月出生。高中文化；中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美毛纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理等职。2007年6月起任本公司副总裁。

　　何莉莉简历

　　何莉莉，女，1979年5月出生。经济学学士，复旦大学在职研究生在读（投资学专业）；中共党员。2005年10月起任本公司董事会秘书处主任助理，2007年2月起任本公司董事会证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董秘资格培训合格证书，取得证券从业资格证书。

　　单瑛琨简历

　　单瑛琨，男，1977年5月出生。法学学士，管理学硕士（会计学专业）。2004年起任上海海欣资产管理有限公司项目管理部经理。2007年6月起兼任本公司法律事务部总监助理；2008年6月起兼任上海海欣资产管理有限公司总经理助理。已取得上海证券交易所颁发的董秘资格培训合格证书，取得证券和基金从业资格证书。

　　股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2012-013

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2012年6月8日下午在银河宾馆三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由范杰先生主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　　全体监事选举范杰先生为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司监事会

　　2012年6月11日