广东世荣兆业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2012－018

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年6月9日下午2：00在公司五楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计1名，代表有表决权的股份总数为309600000股，占公司股份总数的67．09％。本次股东大会由董事会召集，董事长梁家荣先生因出差未能出席本次会议，由过半数董事推举严军董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会审议并通过如下议案：

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　2、《未来三年股东回报规划（2012～2014）》

　　赞成309600000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；

　　反对0股；

　　弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知。

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录。

　　3、法律意见书。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十二日

　　证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2012－019

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2012年6月5日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2012年6月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于转让控股子公司股权的议案》

　　公司与鲍军先生于2011年2月在河北省石家庄共同出资设立了“石家庄远荣房地产开发有限公司”，注册资本1000万元，其中本公司以货币出资70％，鲍军先生以货币出资30％。除注册资本外，公司对“石家庄远荣房地产开发有限公司”无其他任何投入。由于市场前景尚不明朗，且原来拟投资的项目变数很多，为了有效控制投资风险，公司决定：将公司所持“石家庄远荣房地产开发有限公司”70％股权以632．60万元的价格全部转让给鲍军先生。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年六月十二日