重庆渝开发股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第五十九次会议于2012年6月5日以电话方式告知全体董事，会议于2012年6月8日以传真方式如期召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆会展中心置业有限公司向银行申请贷款提供股权质押担保的议案》；

　　董事会同意，公司控股子公司重庆会展中心置业有限公司（以下简称“会展置业”）拟向银行申请贷款人民币7000万元（贷款银行尚未确定）。会展置业现有股东本公司、重庆海航中弘投资有限公司、福建森源集团有限公司和重庆丽凯酒店管理有限公司（上述股东分别持有会展置业40％、25％、17．5％、17．5％的股份）按所持股份比例的50％对该笔贷款提供质押担保，担保金额分别为2800万元、1750万元、1225万元、1225万元。

　　董事会责成公司在会展置业确定贷款银行并签定贷款协议后，按照相关规则规定，履行相应的信息披露程序。

　　二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让参股公司重庆川路塑胶销售有限公司20％股权的议案》。

　　董事会同意，本公司将持有的重庆川路塑胶销售有限公司（以下简称“川路塑胶”）20％股份转让给成都川路塑胶销售有限公司（川路塑胶股东，现持有川路塑胶80％股份）。转让完成后，公司不再持有川路塑胶的股份。董事会授权公司经理团签订转让合同及办理相关事宜，并责成公司在转让协议正式签定后，按照相关规则规定，履行相应的信息披露程序。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2012年6月12日