新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月26日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2012年6月11日上午10：00时。

　　2、会议召开地点：新疆中泰化学（集团）股份有限公司四楼会议室。

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长王洪欣先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东代表共6人，代表7名股东，代表有表决权股份数为342，780，097股，占公司股份总数的29．69％。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案；

　　表决结果：同意股份342，780，097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　（二）审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司变更名称的议案；

　　表决结果：同意股份342，780，097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　（三）审议通过关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》的议案；

　　表决结果：同意股份342，780，097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　（四）审议通过关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的议案。

　　表决结果：同意股份342，780，097股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一二年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的， 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市浦栋律师事务所对公司2012年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年六月十二日