四川双马水泥股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会决定聘任程玲蓉女士为证券事务代表。协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作，并负责公司与相关中介机构、证券监督管理部门及股东的联系，协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；负责融资、收购、兼并、股权投资转让等资本运作等事项。任期从即日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　二零一二年六月十一日

　　程玲蓉女士简历

　　程玲蓉，女，1962年5月生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。曾任成都通用水务丸红供水有限公司财务经理，爱立信成都研发中心财务总监、拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司财务共享中心财务总监，四川双马水泥股份有限公司证券事务经理。2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

　　程玲蓉女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5％以上的股东不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。

　　根据《公司法》、深交所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及公司《章程》等有关规定，本届董事会审核了程玲蓉女士的个人简历，并认为程玲蓉女士工作认真负责，品行良好，具备担任证券事务代表的专业知识以及决策、协调和执行能力，符合履行相关职责的要求，其任职资格及本次提名聘任公司证券事务代表的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。