浙江久立特材科技股份有限公司对外担保公告

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2012-023

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、浙江久立特材科技股份有限公司为控股子公司久立美国公司（100%控股）的借款提供担保，担保情况如下：

　　被担保人：久立美国公司

　　担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　　担保额度：不超过300万美元的授信业务担保

　　担保期限：12个月

　　担保方式：连带责任保证方式

　　2、上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该等担保事项尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）久立美国公司

　　久立美国公司是本公司的控股子公司。美国公司注册地址：美国特拉华州肯特郡南多普高速路615号；法定代表人：李郑周；注册资本：10美元；经营范围：金属制品的销售和贸易。

　　截至2011年12月31日，美国公司资产总额3，145.37万元，净资产267.22万元；2011年度实现净利润101.22万元[以上数据业经审计]。

　　三、担保协议主要内容：

　　被担保人：久立美国公司（以下简称“美国公司”）

　　担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

　　担保额度：不超过300万美元的授信业务担保

　　担保期限：12个月

　　担保方式：连带责任保证方式

　　四、董事会意见

　　本公司为美国公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。美国公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。

　　美国公司对本公司提供的担保未提供反担保。

　　五、累计对外担保金额

　　截至2012年6月9日，公司对外担保额度为25，450.00万元（不包括本次担保），实际对外担保余额为7，640.00万元。其中：公司对控股子公司提供担保额度为25，450.00万元，实际对外担保余额7，640.00万元，占公司2011年12月31日经审计的净资产的5.19%，除此以外，公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、授权事宜

　　公司在为美国公司提供担保时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2012年6月9日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2012-024

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　随着浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）国内外市场的不断拓展，以及公司募投项目产能的逐步释放，公司生产的镍基合金、高温合金等特殊合金材料产品的销售收入得到稳步增长，同时快速带动与之配套的管件业务的市场需求。例如石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐高温、高压的集合管件，电力（核电）行业急需的镍基合金材料管件等等。但由于目前此类材料在同行业中具备生产条件的厂家为数不多，从而下游行业的客户向公司提出该等材料的管件（如弯头、三通、异径管等）业务的配套服务，以保证其项目安装施工及质量。为此，公司有发展管件配套业务的需要。另外，由于镍基合金、高温合金等特殊合金材料的高附加值，因其产品售价较常规的不锈钢管产品价格高出很多，相应这些产品的短尺或余料比常规的短尺不锈钢管或余料的价格要高，公司原将该等短尺或余料提供给公司的关联方湖州久立管件有限公司(以下简称管件公司)加工使用，由管件公司为下游行业提供管件配套服务。近年来，随着公司及管件公司业务规模的不断发展，公司与管件公司之间的交易呈逐年增长趋势。鉴于上述原因，公司决定收购管件公司的股权，以规范解决公司与管件公司之间的关联交易。现将股权收购的交易情况介绍如下：

　　一、关联交易概述

　　1、公司于2012年6月9日与久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）签订《股权转让协议》，收购其持有的湖州久立管件有限公司（以下简称“管件公司”）的86.11%股权（久立集团出资3，100万元）。

　　2、收购价格参照坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2012]164号资产评估报告（见附件1），以管件公司现有实收资本为基础，决定以评估结果42，678，788.86元作为管件公司股东全部权益估值，确定以每股1.19元的价格收购久立集团所持有的管件公司3，100万股权，合计确定收购价为3，689万元。

　　3、久立集团为公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意。

　　二、关联方基本情况

　　1、久立集团股份有限公司

　　注册资本：人民币9，100万元

　　企业类型：股份公司

　　法定代表人：周志江

　　住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥

　　主营业务：实业投资

　　久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号330000000047326。

　　久立集团持有公司42.30%股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，久立集团为公司关联方。

　　2、久立集团最近三年财务数据如下：

　　单位：元

　　项目

　　2012年1-3月

　　2011年

　　2010年

　　2009年

　　营业收入

　　1，065，209，562.26

　　3，829，778，895.67

　　2，710，803，407.03

　　2，262，956，038.26

　　净利润

　　34，775，271.56

　　135，161，914.29

　　87，726，255.17

　　100，053，310.51

　　项目

　　2012年3月31日

　　2011年12月31日

　　2010年12月31日

　　2009年12月31日

　　总资产

　　3，363，881，095.07

　　3，254，022，720.72

　　2，581，418，955.61

　　2，525，935，782.38

　　净资产

　　1，707，266，534.48

　　1，678，980，926.67

　　1，588，030，481.41

　　1，484，051，846.08

　　注：2009年-2011年财务数据已经审计，2012年3月31日（1-3月）数据未经审计。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的基本情况

　　公司名称：湖州久立管件有限公司

　　成立日期：2006年10月11日

　　住所：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园

　　法定代表人：张建新

　　注册资本：3，600万元

　　公司类型：有限责任公司

　　工商注册号：330500000000389

　　税务登记号：330501794365510

　　经营范围：金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑安全与金属制品的制造、销售。

　　2、管件公司历史沿革及股权结构情况

　　管件公司系久立集团控股子公司，于2006年10月11日在湖州市工商行政管理局申请工商注册登记，注册资本为人民币1，600万元。2007年2月久立集团转让出资人民币500万元给湖州民企产权交易事务有限公司；2010年3月湖州民企产权交易事务有限公司转让出资人民币300万给自然人徐幼卿；2010年8月久立集团对管件公司增资人民币2，000万元。现管件公司的注册资本为人民币3，600万元，其中：

　　久立集团出资3，100万元，持有86.11%股权；

　　湖州民企产权交易事务有限公司出资200万元，持有5.56%股权；

　　自然人徐幼卿300万元，持有8.33%股权。

　　3、管件公司经营情况及财务状况

　　管件公司2011年、2012年1-3月主要财务数据如下：

　　单位：元

　　项目

　　2012年3月31日

　　2011年12月31日

　　总资产

　　93，643，362.92

　　96，156，468.00

　　总负债

　　55，711，543.26

　　59，250，129.69

　　净资产

　　37，931，819.66

　　36，906，338.31

　　项目

　　2012年1-3月

　　2011年度

　　营业收入

　　28，839，830.24

　　115，996，635.11

　　营业利润

　　1，331，887.25

　　3，928，256.18

　　净利润

　　1，025，481.35

　　3，255，325.50

　　经营活动产生的现金流净额

　　-5，195，780.18

　　15，181，381.28

　　注：2011年度及2012年3月31日财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告（天健审（2012）4269号、见附件2）。

　　4、本次收购的股权为久立集团持有的管件公司86.11%的股权，该项股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。

　　5、管件公司应收久立集团的款项2，388，632.86元，久立集团已于2012年6月5日前归还，不存在控股股东及其关联方资金占用的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　1、转让标的

　　久立集团将其持有的管件公司86.11%股权全部转让给公司。

　　2、定价政策

　　公司聘请具有证券、期货相关业务资格的坤元资产评估有限公司对管件公司的股东全部权益进行评估，坤元资产评估有限公司出具了坤元评报[2012]164号资产评估报告，评估基准日为2012年3月31日，分别采用资产基础法和收益法进行评估，决定采用资产基础法评估结果作为最终评估依据。具体情况如下：

　　（1）采用资产基础法评估，管件公司的资产、负债及股东全部权益的评估结果为：资产账面价值93，643，362.92 元，评估价值98，390，332.12 元，评估增值4，746，969.20 元，增值率为5.07 %；负债账面价值55，711，543.26 元，评估价值55，711，543.26 元；股东全部权益账面价值37，931，819.66 元，评估价值42，678，788.86 元，评估增值4，746，969.20 元，增值率为12.51 %。

　　（2）采用收益法评估，评估结果为：管件公司的股东全部权益采用收益法的评估结果为43，439，200.00 元。

　　（3）上述两种方法评估结果的比较分析和评估价值的确定

　　管件公司股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为42，678，788.86元，采用收益法的评估结果为43，439，200.00 元，两者相差760，411.14 元，差异率为1.78%。

　　鉴于本次评估目的是为拟进行管件公司股权转让涉及的股东全部权益价值提供价值参考依据，而收益预测是基于对未来宏观政策和工业金属管件市场的预期及判断的基础上进行的，由于现行经济及市场环境的不确定因素较多，收益法所使用数据的质量和数量劣于资产基础法，采用资产基础法的评估结果更能适用于本次股权收购。基于上述理由，最终采用资产基础法评估结果42，678，788.86元作为管件公司股东全部权益的评估值。

　　3、定价依据

　　公司决定以评估结果42，678，788.86元作为管件公司股东全部权益估值，并以此为依据，确定以每股1.19元收购久立集团所持有的管件公司3，100万股权，合计确定收购价为3，689万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、股权转让价款支付方式和资金来源

　　本次股权转让事项获得公司股东大会批准后的5日内支付90％股权转让款，剩余10％转让价款在股权变更手续办理完毕后5日内支付。

　　2、股权转让生效

　　股权转让协议经各方签字盖章后成立，浙江久立特材科技股份有限公司股东大会批准时生效。工商变更登记手续应于本协议生效后5日内办理完毕。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　1、本次收购所需资金为公司自有资金。

　　2、本次收购待交易完成后，管件公司成为公司的控股子公司，公司按照《子公司管理制度》对其进行管理；管件公司的资产所涉及人员将遵循专业化管理的原则，随资产、业务而转移。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　（1）有利于减少关联交易，促进公司规范发展

　　2011年度，公司与管件公司共形成关联交易2，726.80万元，2012年1-3月公司与管件公司形成关联1，006.35万元。通过本次收购管件公司股权，有利于理顺和完善产业链中各相关产品的品种，大幅度减少关联交易，促进公司规范发展。

　　（2）有利于实现资源共享

　　通过收购可以更好地整合特种合金材料的上下游资源，通过对公司特种合金材料产品的进一步深加工，从而丰富产业链，拓展产业规模，增加产品品种，实现下游产品的多样化；公司为管件公司提供特种合金材料，完成收购后，可统一调配和共享相关资源和平台，减少中间环节；完成收购后，有效提高管理效率，有利于有效整合资源，促进公司长远发展。

　　（3）有利于提升公司的资本市场价值

　　通过收购股权，可以增加公司产品品种和业务规模，提高公司的盈利能力，提升在资本市场的形象和价值，实现股东价值最大化。

　　2、交易对公司资产结构的影响

　　收购管件公司的股权完成后，公司资产总额增加5，675.34万元，负债总额增加5，571.16万元，所有者权益增加104.18万元。

　　3、本次交易系出于公司解决自身发展需要，协议条款均按照平等互利、自愿有偿的市场原则协商确立。本次资产收购聘请了具备证券从业资格的审计机构和评估机构，对交易标的进行了评审，出具了相关报告。交易定价严格按照评估价格，同时综合其他因素确定。不存在损害公司利益、中小股东和公众投资者权益的行为，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响。

　　八、当年年初至披露日与该联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司2012年年初至披露日与管件公司发生关联交易总金额为2，006.23万元。九、独立董事事前认可和独立意见

　　公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为本次股权受让不仅有利于减少关联交易，规范公司发展，而且可以更好地整合上下游资源，通过进一步深加工，丰富产业链，拓展产业规模，增加产品品种，实现下游产品的多样化。关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。

　　十、备查文件

　　1、第三届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事意见

　　3、第三届监事会第五次会议决议

　　4、股权转让协议

　　5、评估报告

　　6、审计报告

　　特此公告

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2012年6月9日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2012-025

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2012年6月4日以电子邮件方式发出通知，会议于2012年6月9日以现场表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事8名。其中，独立董事虞迪锋先生全权委托独立董事徐亚明女士参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，周志江、蔡兴强、李郑周、张建新、郑杰英等5位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。决定于2012年6月27日下午14时在公司六楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。

　　2012年第一次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2012年6月9日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2012-025

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2012年6月4日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2012年6月9日召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》。

　　具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。决定于2012年6月27日下午14时在公司六楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票表决的方式。

　　2012年第一次临时股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司监事会

　　2012年6月9日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材公告编号：2012-027

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

　　（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间和日期：2012年6月27日（星期三）下午14时

　　网络投票时间为：2012年6月26日—6月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月26日下午15:00 至2012年6月27日下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材六楼会议室

　　（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2012年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》

　　2、审议《关于公司股权收购暨关联交易的议案》

　　上述议案的具体内容，已于2012年6月9日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2012年6月26日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月27日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

　　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　　投票代码

　　投票简称

　　买卖方向

　　362318

　　久立投票

　　买入

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)输入买入指令；

　　(2)输入投票代码；

　　(3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。总议案对应申报价格100.00元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

　　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　　序号

　　议案内容

　　对应申报价格

　　总议案

　　100.00元

　　1

　　《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》

　　1.00元

　　2

　　《关于公司股权收购暨关联交易的议案》

　　2.00元

　　(4)在“委托股数”项下输入表决意见：

　　表决意见种类

　　对应申报股数

　　赞成

　　1 股

　　反对

　　2 股

　　弃权

　　3 股

　　(5)确认委托完成

　　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　　5、注意事项：

　　（1）网络投票不能撤单；

　　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　　1、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1)申请服务密码的流程

　　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2)激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　（1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

　　（2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　（3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4)确认并发送投票结果。

　　3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年6月26日下午15:00至2012年6月27日下午15:00。

　　五、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：寿昊添

　　联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0572-7362125，0572-7362041

　　传真号码：0572-3620799

　　联系地址：浙江省湖州市镇西

　　邮编： 313012

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议

　　2、其他备查文件

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2012年6月9日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江久立特材科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　序号

　　议案内容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》

　　2

　　《关于公司股权收购暨关联交易的议案》

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托书有效期限： 委托日期：年月日

　　附注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。