浙报传媒集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-12 01:06 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒编号：临2012-027
浙报传媒集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
本次会议共有13项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2012年6月11日下午13:30（会期半天）
2、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年6月11日9:30—11:30，13:00—15:00
3、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅
4、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会
7、主持人：董事长高海浩先生
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
9、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。
三、会议出席情况
浙报传媒集团股份有限公司总股本为429，733，729股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计4人，代表股份319，679，968股，占公司有表决权股份总数的74.39%。通过交易所网络投票的股东共计49人，代表股份25414177股，占公司股份总数的5.91%。现场投票及网络投票总计代表股份345094145股，占公司股份总数的80.30%。
由于本次会议的第二、三、五、六大项议案涉及关联交易，关联股东浙报传媒控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入出席会议的有表决权的股东所持表决权总数，非关联股东现场投票及网络投票总计代表股份67411228股，占公司股份总数的15.69%。
四、议案审议情况
会议审议并以记名方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345094145
337，451，669
260，980
7，381，496
97.79
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
（1）发行股票的种类和面值
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（2）发行方式
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（3）发行对象及认购方式
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（4）发行数量
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（5）发行价格及定价方式
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（6）限售期
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（7）募集资金用途
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（8）本次发行前的滚存利润安排
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（9）上市安排
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，804，252
178，110
7，428，866
88.72
3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，775，952
174，810
7，460，466
88.67
4、审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金拟投资项目可行性研究分析报告（修订版）的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
174，810
7，460，466
97.79
5、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，775，952
174，810
7，460，466
88.67
6、审议通过《关于公司与浙报传媒控股集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
67，411，228
59，775，952
174，810
7，460，466
88.67
7、审议通过《关于公司与上海祺禧投资管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
174，810
7，460，466
97.79
8、审议通过《关于审议本次募集资金拟收购杭州边锋网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司100%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
183，010
7，452，266
97.79
9、审议通过《关于与陈明峰、王冬旭签署<杭州边锋网络技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>及与王冬旭、张蓥锋签署<上海浩方在线信息技术有限公司股权转让协议>、<补充协议>的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
183，010
7，452，266
97.79
10、审议通过《关于制订<浙报传媒集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
174，810
7，460，466
97.79
11、审议通过《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
174，810
7，460，466
97.79
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
174，810
7，460，466
97.79
13、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》
全体股数
同意股数
反对股数
弃权股数
同意比例(%)
全体股东
345，094，145
337，458，869
174，810
7，460，466
97.79
本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2012年6月12日