河南森源电气股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2012年6月12日（星期二）上午10：00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月12日上午9：30—11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月11日下午15：00至2012年6月12日下午15：00的任意时间。

　　2、现场会议地点：公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长楚金甫

　　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人16名，代表有表决权的股份247，105，016股，占公司总股本的71．8329％。其中：

　　出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份246，114，496股，占公司总股本的71．5449％；

　　通过网络和交易系统投票的股东12人，代表有表决权的股份990，520股，占公司总股本的0．2879％；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议的议案均以出席会议的股东所代表股份的三分之二以上同意通过。

　　1、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》；

　　表决结果：247，020，616股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99．9658％，78，400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0．0317％，6，000股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0．0024％。

　　2、审议《关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案》；

　　表决结果：247，026，616股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99．9683％，78，400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0．0317％，0股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0．0000％。

　　3、审议《关于变更公司住所的议案》；

　　表决结果：247，020，616股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99．9658％，78，400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0．0317％，6，000股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0．0024％。

　　4、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：247，020，616股赞成，占出席会议所有股东所持股份的99．9658％，78，400股反对，占出席会议所有股东所持股份的0．0317％，6，000股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0．0024％。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2012年6月13日