神州学人集团股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-13 05:20 来源: 证券时报网
证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-030
神州学人集团股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012年6月12日上午10：00
2、召开地点：福州市五一南路17号公司会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：第六届董事会
5、主持人：董事长章高路
6、本次会议通知于2012年5月22日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表1名，代表股份151，744，358股，占公司有表决权股份总数的24.54%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票的方式表决下列议案：
1、《公司2011年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
2、《公司2011年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、《公司2011年财务决算报告》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
4、《公司2012年财务预算报告》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
5、《公司2011年度利润分配预案》
根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（2012）审字C-106号标准无保留意见的审计报告，2011年度母公司实现税后净利润85，406，980.45元，按利润的10%提取法定盈余公积8，540，698.05元，加上年初未分配利润81，355，863.43元，减去2011年半年度支付普通股股利68，954，758.32元，本年度实际可供股东分配的利润89，267，387.51元。公司以截止2011年12月31日总股本618，428，326股为基数，向全体股东每10股派0.12元（含税），共派发现金股利7，421，139.91元，同时向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金每10股转增2.5股。剩余未分配利润转至以后使用。
本议案表决结果： 同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
6、《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
7、《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
8、《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1、选举章高路先生担任公司第七届董事会董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
2、选举王勇先生担任公司第七届董事会董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、选举边勇壮先生担任公司第七届董事会董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
4、选举华荣先生担任公司第七届董事会董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
5、选举于宁杰先生担任公司第七届董事会独立董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
6、选举陈玲女士担任公司第七届董事会独立董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
7、选举张梅女士担任公司第七届董事会独立董事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
9、《关于公司监事会成员换届选举的议案》
1、选举郑薇女士担任公司第七届监事会监事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
2、选举张光玺先生担任公司第七届监事会监事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
3、选举刘尚捷先生担任公司第七届监事会监事
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
10、《公司董事、监事薪酬管理制度》
本议案表决结果：同意151，744，358股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100％；无反对票；无弃权票。
该项议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律意见
公司聘请福建至理律师事务所王新颖、周梦可律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神州学人集团股份有限公司2011年度股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所出具的《关于神州学人集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月12日
证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-031
神州学人集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2012年6月12日在公司会议室召开，会议通知于2012年6月1日以书面或传真方式发出。会议应到董事7名，实到董事5名，董事王勇先生因出差委托董事章高路先生参加会议并表决；董事华荣先生因出差委托边勇壮先生参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经全体董事认真审议，一致选举章高路先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第七届专门委员会成员的议案》，具体如下：
1、战略委员会：
主任委员：章高路
成员：王勇、边勇壮、华荣、于宁杰、陈玲、张梅
2、审计委员会：
主任委员：张梅
成员：章高路、王勇、于宁杰、陈玲
3、提名委员会：
主任委员：于宁杰
成员：章高路、王勇、陈玲、张梅
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：陈玲
成员：边勇壮、华荣、于宁杰、张梅
以上委员会成员任期均至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长章高路先生的提名，聘任王勇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理王勇先生的提名，聘任肖宏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据总经理王勇先生的提名，聘任边勇壮先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长章高路先生的提名，聘任吴小兰女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据董事长章高路先生的提名，聘任许多女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事于宁杰先生、陈玲女士和张梅女士对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月12日
附件：
章高路，男，1976年出生，大学本科。曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理；现任本公司董事长、福建国力民生科技投资有限公司副董事长。其为本公司第一大股东的实际控制人，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王勇，男，1970年出生，工商管理硕士，北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京六星发展公司部门经理，中国华瑞投资管理有限公司总裁助理，北京国众投资管理有限公司副总裁；现任本公司董事、总经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
边勇壮，男，1954年出生，经济学博士。曾任中国社会科学院财贸经济研究所研究室主任，无锡新江南实业有限公司总经理，大恒新纪元股份有限公司董事长，福建国力民生科技发展有限公司首席经济学家；现任本公司董事、财务总监。其系本公司第一大股东派出董事，截止公告披露日其持有本公司股份30000股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖宏，男，1968年出生，高级工程师，工商管理硕士。曾任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理；现任重庆金美通信有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴小兰，女，1981年出生，大学本科。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券事务代表，本公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书，董事会办公室主任。其与本公司及本公司第一大股东和实际控制人之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许多，女，1986年出生，大学本科。曾就职于神州学人集团股份有限公司办公室、董事会办公室；现任本公司证券事务代表。
证券代码：000547 证券简称：闽福发A 公告编号：2012-032
神州学人集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2012年6月12日在公司会议室召开，会议通知于2012年6月1日以书面或传真方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席林琴女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
经全体监事认真审议，一致同意选举林琴女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
监 事 会
2012年6月12日