上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-15 00:57 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600823 证券简称：世茂股份编号：临2012—021
上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月14日上午9时在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。本次股东大会由公司第六届董事会召集，会议通知已于2012年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登。
本次大会出席股东及股东代表共40人，代表股权数882，572，867股，占总股本75.3952%，符合《公司法》及本公司章程规定。
本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、岳永平律师到现场见证并出具法律意见书。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：
1、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（单位：股）
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
有表决权的与会股东
882，572，867
882，513，765
0
59，102
99.9933%
2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
（单位：股）
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
有表决权的与会股东
882，572，867
882，513，765
0
59，102
99.9933%
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、岳永平律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年6月14日