海南瑞泽新型建材股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会以现场投票方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召开时间：2012年6月14日（星期四）上午9：00。

　　2．会议召开地点：公司会议室。

　　3．召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　　4．会议召集人：公司董事会。

　　5．会议主持人：董事长张海林先生。

　　6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1．参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共7名，所持（代表）股份数73，040，000股，占公司有表决权股份总数的54．51％。

　　2．公司董事、监事、高管人员、见证律师等人员出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意对公司章程第五条、第二十八条及第三十九条的内容进行修改。

　　表决结果：同意73，040，000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　（二）审议通过《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　同意公司制定《海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

　　表决结果：同意73，040，000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

　　二○一二年六月十四日